证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-099 江西新赣江药业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 补充审议关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对新赣江补充审 议关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 35%的联营企业力 赛新（广东）制药有限公司（以下简称"力赛新"），因业务发展需要，实施增 资扩股，用于补充经营周转资金，增资扩股人民币 500 万元，增资后力赛新注册 资本 1,500 万元，并于 2025 年 7 月 14 日完成工商变更登记。公司已认缴增资款 人民币 175 万元，但尚未实缴，广州赛洛投资咨询合伙企业（有限合伙）增资 280 万元，广州力新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）增资 45 万元，本次增 资不会导致公司合并报表范围发生变化。 因公司董事、总经理刘晓鹏系力赛新董事，根据公司《关联交易管理制度 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3839.08 points, above the six-month moving average, with a decline of 0.76% [1] - The total trading volume of A-shares is 23899.72 billion yuan [1] Stocks Breaking the Six-Month Moving Average - A total of 16 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Digital Human: 10.98% - *ST Baoshi: 5.13% - Aerospace Electric: 3.50% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Wangcheng Technology: 0.11% - Zhu Laoliu: 0.16% - Yintuwanglian: 0.17% [1] Performance of Selected Stocks - The following stocks have notable performance metrics: - Digital Human: Today's increase of 14.01% with a turnover rate of 25.34% [1] - *ST Baoshi: Increased by 5.05% with a turnover rate of 2.04% [1] - Aerospace Electric: Increased by 3.55% with a turnover rate of 2.36% [1]

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-096 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 08044 号 致：江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以 下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并出具本《法律意见书》。 本《法律意见 ...

章程 二〇二五年八月 江西新赣江药业股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | | 第一节 | 董 事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-095 江西新赣江药业股份有限公司 关于公司部分生产线复产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况说明 （1）基本情况 江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司")为降低运营风险、提升运 营效率。2025 年 7 月公司葡萄糖酸钙和葡萄糖酸锌、葡萄糖酸亚铁产品生产线 实施了阶段性控产，内容详见公司于在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司部分生产线控产的公告》（公告编号：2025-060）。 （2）进展情况 2025 年 8 月 15 日，公司葡萄糖酸亚铁产品生产线已恢复生产。 二、对公司的影响 公司通过实施阶段性控产计划，可有效控制葡萄糖酸钙和葡萄糖酸锌、葡萄 糖酸亚铁产品库存量，降低存货积压减值风险，从而降低运营风险、提升运营效 率。 公司将持续关注生产经营情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2025 ...

证券日报网讯 8月7日晚间，新赣江发布公告称，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于取 消监事会及修订的议案》《关于废止公司的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月7日晚间，新赣江发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取 消监事会及修订的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于提请召开公司2025年 第二次临时股东会的议案》。 ...

证券日报网讯8月7日晚间，新赣江发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》《关于废止公司 <监事会议事规 则> 的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。 ...