证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-087 江西新赣江药业股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22：修订《江西新赣江药业股份有限公司总经理工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员（以下合称"高 级管理人员"；因董事会秘书的工作细则另行制定，本细则所称的高级管理人 员不包括董事会秘书）的行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提供科学决策水平，根据《中华 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-080 江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15：制定《江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 会计师选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总则 第一条 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-065 江西新赣江药业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可 | | --- | --- | | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | | 律法规和中国证监会认可的其他方式 | 律法规和中国证监会认可的其他方式 | | 进行。 | 进行。 | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | （三）项、第（五）项、第（六）项规 | （三）项、第（五）项、第（六）项规 | | 定的情形收购本公司股份的，应当通 | 定的情形收购本公司股份的，应当通 | | 过公开的集中交易方式进行。 | 过公开的集中交易方式进行。 | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | （一）项、第（二）项规定的情形 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-092 江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27：制定《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江西新赣江 药业股份有限公司 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-061 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 八次会议、2025 年 4 月 22 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟继续使用闲置自有资金购买 理财产品，额度不变，仍为单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财 产品余额不超过人民币 1.65 亿元（含 1.65 亿元），期限为股东会审议通过之日 起一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2025-013）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易的成交金额占上 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3595.19 points, slightly down by 0.08%, and remains above the six-month moving average [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,145.862 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 44 A-shares have surpassed the six-month moving average today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - The stocks with the highest deviation rates include: - Hexin Instrument (17.10%) - Dekeli (16.12%) - Lais Information (7.54%) [1] - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Junda Co., Ltd. - Taihe Intelligent - Aikodi [1] Notable Stocks - Hexin Instrument (688622) saw a price increase of 20.00% with a turnover rate of 3.28% [1] - Dekeli (688205) increased by 17.49% with a turnover rate of 23.70% [1] - Lais Information (688631) rose by 7.96% with a turnover rate of 7.58% [1] - Other notable stocks include: - Xinganjiang (873167) up by 13.11% - Anpeilong (301413) up by 10.81% [1] Additional Stocks with Positive Movement - Other stocks with positive movement include: - Haiziwang (301078) up by 4.48% - Naxinwei (688052) up by 7.92% - Tianzhun Technology (688003) up by 4.52% [1]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-060 江西新赣江药业股份有限公司 关于公司部分生产线控产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 鉴于江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司")存货库存增长较快， 为降低运营风险、提升运营效率、优化生产要素配置。公司决定对葡萄糖酸钙和 葡萄糖酸锌、葡萄糖酸亚铁产品生产线实施阶段性控产，控产时间预计至 2025 年 8 月 31 日止，控产期间，公司主要产品都处于正常销售状态，库存量能满足 市场需求，后续若库存消化速度较快，公司将立即恢复生产。 一、控产的原因 公司葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌和葡萄糖酸亚铁现有的库存量可以满足控产期 内的市场客户需求。为控制库存规模，降低运营风险，结合在手订单以及对未来 市场的展望，公司认为将库存维持在合理范围内，能够防止存货进一步增长产生 积压减值风险，同时可减少资金占用，从而降低企业运营风险。 二、控产对公司的影响 （一）控产对公司经营的影响 结合公司在手订单以及对未来市场的展望，公司认为葡萄 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-059 江西新赣江药业股份有限公司 包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买 的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司使用闲置募集资金进行 现金管理公告》（公告编号：2025-014）。 （二）本次现金管理达到披露标准 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）授权现金管理的基本情况 1．上年授权现金管理 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第二十九次会议、2024 年 4 月 29 日召开了 2023 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进 行现金管理，额度下调为不超过人 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-057 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,275,803.19 元，母公司未分配利润为 97,089,585.99 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,086,125.00 元。 一、权益分派方案 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.90 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company participated in the "2025 Jiangxi Listed Companies Investor Online Reception Day" on May 21, 2025, from 15:00 to 17:00 [3] - The event was conducted online via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Attendees included the Chairman, Secretary of the Board, and Chief Financial Officer [3] Group 2: Financial Performance Insights - As of the end of 2024, the total assets amounted to ¥554,443,804.35, with total liabilities of ¥77,859,777.46, resulting in a debt-to-asset ratio of 14.04% [4] Group 3: Market and Shareholder Engagement - The company emphasizes the importance of market-oriented pricing, adjusting product prices based on market dynamics, raw material costs, and industry competition [5] - The company values the role of minority shareholders in corporate governance, recognizing their influence despite having relatively small voting power [4]