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新赣江(873167) - 投资者关系管理制度
2025-08-07 12:16
证券代码:873167 证券简称:新赣江 公告编号:2025-076 江西新赣江药业股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11:修订《江西新赣江药业股份有限公司投资者关系管理制度》,表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江西新赣江药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者以及潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司 和投资者之间长期、稳定的良好关系。根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称" ...
新赣江(873167) - 关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-08-07 12:15
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码:873167 证券简称:新赣江 公告编号:2025-064 江西新赣江药业股份有限公司 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 8 月 25 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间:2025 年 8 月 24 日 15:00—2025 年 8 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址:inv.chinaclear.c ...
新赣江(873167) - 第三届监事会第十一次会议决议公告
2025-08-07 12:15
证券代码:873167 证券简称:新赣江 公告编号:2025-063 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况, 1.会议召开时间:2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点:公司小会议室 3.会议召开方式:现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人:张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 ...
新赣江(873167) - 第三届董事会第十一次会议决议公告
2025-08-07 12:15
证券代码:873167 证券简称:新赣江 公告编号:2025-062 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张爱江先生 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况, 公司拟调整公司内部监督机构设置,将不再设置监事会和监事,由 ...
新赣江(873167) - 信息披露事务管理制度
2025-08-07 12:02
证券代码:873167 证券简称:新赣江 公告编号:2025-068 江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03:修订《江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度》,表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度主要内容,分章节列示: 江西新赣江药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露工作的管理,规范公司的信息披露行为,确保信息披露的真实、准确、完 整、及时,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...
新赣江(873167) - 独立董事专门会议工作细则
2025-08-07 12:02
证券代码:873167 证券简称:新赣江 公告编号:2025-085 江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20:修订《江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》,表决 结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《江西 ...
新赣江(873167) - 子公司管理制度
2025-08-07 12:02
江西新赣江药业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19:修订《江西新赣江药业股份有限公司子公司管理制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码:873167 证券简称:新赣江 公告编号:2025-084 (二)公司持股比例在 50%以上的子公司,或持股比例虽未达到 50%但能 够决定其董事会半数以上成员的组成,或持股比例虽未达到 50%但通过协议或 其他安排能够实际控制的子公司。 二、 分章节列示制度主要内容: 江西新赣江药业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西新赣江药业股份有限公司子公司的经营管理,规范内 部运作机制,维护投资者利益,促进子公司在投资、资产抵押、担保、重大决 策等方面的规范运作和健康发展,对母 ...
新赣江(873167) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-07 12:02
证券代码:873167 证券简称:新赣江 公告编号:2025-088 江西新赣江药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23:修订《江西新赣江药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,表 决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江西新赣江药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理,加强内幕信息保密工作,避免内幕交易,维护信息披露的公开、公 平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司监管指引第 5 ...
新赣江(873167) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-08-07 12:02
证券代码:873167 证券简称:新赣江 公告编号:2025-093 江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员 持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28:制定《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理 制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江西新赣江药业股份有限公司 (一)本公司股票上市交易之日起 1 年内; (二)本人离职后半年内; (三)公司因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪,被中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")及其派出机构立案调查或者被司法机关立 案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的; 赣江药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 ...