证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-010 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现 重复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 25 日 15:00—2024 年 1 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

开源证券股份有限公司 2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2022】 534 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300 万股新股 (含行 使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.00元/股,发行股数 2,000.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 120,000,000.00元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币 13,340,188.67 元,募集资金净额为人民币 106,659,811. 33 元。截至 2022年 4 月 1 日,上述募 集资金已全部到账,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出 具了天职业字[2022]19703 号《验资报告》。公司因行使超额配售取得的募集资 金净额为 1,273.6449 万元,到账时间为 2022年 5 月 16 日。行使超额配售选择 权后,公司本次募集资金净额为 11,939.6260 万元,超募资金为 939.6260 万元。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对前述超 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-004 七丰精工科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | （2023）年与 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 关联方实际发 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 生金额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司（含子公司）向 | 2,600,000.00 | | 1,279,118.00 | | 预计 2024 年将向关联 | | 燃料和动力、 | 关联方采购食品、关 | | | | | 方海盐长安国际大酒 | | 接受劳务 | 联方员工就餐、服务 | | | | | 店有限公司新增采购 | | | 等 | | | | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-003 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024 年 度日常性关联交易金额。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所官 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-005 七丰精工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的 正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短 期低风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实 现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公 司运作资金调用需求。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购 买发行主体为银行的低风险型及期限短的理财产品，最高金额不超过人民币 9,000.00 万元（含 9,000.00 万元），在上述额度内，资金可循环滚动使用，且 投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有到期理财产品总额不 超过上述额度。公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选 ...

七丰精工科技股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 关于公司拟向银行申请贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-007 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该事项不涉及关联交易，无需回避表决。 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营， 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行及非银行类金融机构申请 融资授信总额不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的综合授信额度。 融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方 式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收 账款质押贷款 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-011 我们同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认真审 阅相关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司第 四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的审查意见 经认真审阅，我们认为，结合公司生产经营的需要，对公司与全资子公司 2024 年日常性关联交易进行了合理预计。议案所列交易事项是公司及全资子公 司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常性关联交易事项，公司 与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正的原则，不存 在损害公司及股东合法利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已全部 回避表决，表决程序合法有效。 七丰精工科技股份有限公司独立董事 ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司募集资金投资项目延期的 核查意见 三、墓投项目延期的具体情况 截至 2023年 12月 31日,公司"年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改 项目"、"年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目"、"年产 750 万件航天航 空紧固件技改项目"、"网络营销建设项目"和"补充流动资金"已累计投入募 集资金 5,471.15 万元，投资进度为 45.82%。 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为七丰 精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工"、"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关规定,对公司募投项目延期的事项进行了核查, 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2022】 534 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-002 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024 年 度日常性关联交 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-006 七丰精工科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 17 日，七丰精工科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6 元/股，募集资金总额 为 120,000,000.00 元，实际募集资金净额为 106,659,811.33 元，到账时间为 2022 年 4 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,736,448.67 元，到账时间为 2022 年 5 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 ...