证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-024 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审 计委员会，董事会审计委员会由王志方先生、张律伦先生、张帆先生三名成员 组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由具 备会计资格的独立董事王志方先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制 度的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-026 七丰精工科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟 通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、 总体审计结论等相关事项进行了沟通。 4、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘 2024 年度会 计师事务 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-034 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年第二次股票定向发行 根据七丰精工于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第七次会议及第三 届监事会第四次会议、2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第六次临时股东大 会，公司拟定向发行股票不超过 6,890,000 股（包含 6,890,000 股）股票，发 行价格人民币 3.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 20,670,000.00 元，此次 募集资金主要用于补充公司流动资金。 截至 2021 年 1 月 18 日，上述募集资金已全部到账，大信会计事务所出具 了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。 公司于 2021 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完 成新增股份登记，新增股份登记的总量为 6,890,000 股，其中，有限售条件流 通股数量为 2, ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-036 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅" ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-023 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行 了总结，编制了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-025 七丰精工科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00 万元 202 ...

七丰 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]29139 号 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- | π 录 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行控股 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cor.cn）"进行控股 。 报 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29139 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")《七丰精工科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供七丰精工 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为七丰精工 2023年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 [以下无正文] 七丰精工管理层的责 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-019 七丰精工科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,010,000 股，占公司总股本 2.4300%，可交 易时间为 2024 年 4 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | 限售的股 | | | | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | 黄秀良 | 否 | 否 | C | 670, ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2023 is projected to be between 18 million to 21 million CNY, representing a decrease of 51.52% to 43.44% compared to 37.13 million CNY in the same period last year[3]. - The company's net profit and net profit excluding non-recurring gains and losses are expected to decline by 47.29% and 45.26% year-on-year, respectively[5]. Reasons for Decline - The decline in performance is primarily attributed to a slowdown in global economic growth leading to decreased demand from foreign clients, resulting in a reduction in order volume and corresponding revenue[4]. - Increased business promotion expenses, travel costs, and exhibition expenses due to the company's efforts to expand domestic and international sales channels have contributed to the decline in net profit[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2023 annual report[6].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is expected to be ¥169,821,497.32, a decrease of 15.86% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders is projected to be ¥19,571,751.51, down 47.29% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated at ¥16,857,036.64, a decline of 45.26% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.24, a decrease of 52.94% from the same period last year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are projected to be ¥349,112,766.11, a decrease of 4.15% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to be ¥305,638,693.01, an increase of 1.21% compared to the beginning of the year[4] - The company's share capital is projected to be ¥82,714,690.00, a decrease of 1.53% from the previous year[4] - The estimated net asset value per share attributable to shareholders is expected to be ¥3.70, an increase of 3.06% year-on-year[4] Revenue Decline Factors - The decline in revenue is primarily attributed to a slowdown in global economic growth and reduced demand from foreign customers[5] - Increased expenses related to expanding domestic and international sales channels have also impacted net profit[5]