证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-077 七丰精工科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-072 七丰精工科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司 决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-087 七丰精工科技股份有限公司 七丰精工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司投资者关系管理工作 指引》《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订<投资者关系管理 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-100 七丰精工科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.14：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称《信息披露管理办法》）《北京 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-101 七丰精工科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.15：《关于制定<子公司管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和 投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-085 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规，证券监督管理部门 及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 七丰精工科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.15：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-086 七丰精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.16：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《七丰精工科 技股份有限 ...

七丰精工科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-098 七丰精工科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.12：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投 资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件及《七丰精工科技股份有限 公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-073 七丰精工科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

七丰精工科技股份有限公司 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-075 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其 它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或 ...