QIFENG 2024年 半年度报告 七 丰 精 工 股票代码: 873169 公司半年度大事记 2 ➢ 2024 年 5 月，公司荣获由嘉兴市科学技术协会授牌的"嘉兴市博 士创新站"。 | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | | | ➢ 2024 年 6 月，公司实施了 2023 年年度权益分派，向全体股东每 | | 10 股派发现金红利 1.00 （含税）本次权益分派共计派发现金红利 | | 8,271,469.00 元。 | 目 录 | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 | 重大事件 . | | 第五节 | 股份变动和融资 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况…… ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途 的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等相关规定，对公司变更募集资金用途的事项进行了核查，具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2022】 534 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300 万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.00 元/股，发行股数 2,000.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 120,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 1 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-065 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-068 七丰精工科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】534 号）文件，同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格 6.00 元/股，发行股数为 22,274,090 股（超额配售选择权行使后），实际募集资金 总额为 133,644,540.00 元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币 10,759,545.09 元，公司实收股款人民币 122,884,994.91 元，扣除其他发行相 关费用 3,488,734.92 元后（不含税），募集资金净额为 119,396,259.99 元。 上述募集资金已于 2022 年 4 月 1 日和 2022 年 5 月 16 日分别到账，并由 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-070 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 15 日 15:00—2024 年 9 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-069 七丰精工科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 3 月 29 日，七丰精工科技股份有限公司发行普通股 2,000.00 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总 额为 120,000,000.00 元，实际募集资金净额为 106,659,811.33 元，到账时间为 2022 年 4 月 1 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 12,736,448.66 元，到账时间为 2022 年 5 月 16 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 二、变更募集资金用途的具体情况 （一）变更募集资金用途的概况 单位：元 | 序号 | 募集资金用 途投资项目 | 变更前拟投资 | 变更后拟投资 | 募集资金用途变更 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-064 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-063 七丰精工科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回 购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司变更注册资本 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。上述议案经 2024 年 8 月 15 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》和《公司 2022 年股权激励计划（草案）》的有关规定，鉴于第 二个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标要求，需回购注销 30%的限制 性股票 945,300 股；鉴于公 ...

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2024）第08号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Law Firm Zhejiang 七丰精工 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 新江海零律师事务所关于 七丰精工科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的法律意见书 致: 七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所（以下简称"本所"）接受七丰精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托,指派律师出席公司2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 (以下简称"《上市规则(试行)》")等法律、行政法规、规范性文件及现 行有效的《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《七丰精工科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、 ...

七丰精工科技股份有限公司 公司章程 二O二四年八月 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于2022 年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者公开发行股票2,227.409万股，并于2022年4月15日在北京证券交 易所上市。 公司系由原浙江七丰五金标准件有限公司整体变更发起设立的股份有限公司， 经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司根据《公司法》及《中国共产党章程》的规定，设立中国共产 党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第四条 公司注册名称：七丰精工科技股份有限公司。 英文名称：QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路 3、7 号。 第六条 公司注册资本为人民币8,174.5390万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（ ...