证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-008 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟以实物增资的方式投资浙江汉 诺威新材料有限公司（以下简称"标的公司"），本次投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥189,305,135.20, an increase of 13.67% compared to the previous year[2] - The total profit is projected to be ¥16,920,145.18, a decrease of 24.72% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders is expected to be ¥13,848,423.58, down 29.47% from the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be ¥12,157,865.46, a decline of 30.33% year-on-year[2] - Basic earnings per share are expected to decrease by 29.17% to ¥0.17[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be ¥379,430,675.30, an increase of 4.75% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be ¥314,453,133.14, up 1.36% from the beginning of the period[3] Factors Affecting Profit - The increase in accounts receivable has led to higher bad debt provisions, impacting net profit[4] - The decline in net profit is also attributed to changes in bank deposit interest rates affecting interest income[4] Market Expansion - The company is actively expanding into emerging domestic and international markets, contributing to revenue growth[4]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-003 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.议案内容： 公司原董事会秘书陈娟芳女士因个人原因，近日向公司董事会提请辞去公 司董事会秘书职务。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司 章程》及《董事会议 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，七丰精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任朱晓琴女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年1 月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份119,000股，占公司股本的0.1456%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任徐冰清女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年1 月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,000股，占公司股本的0.0110%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司董事会秘书陈娟芳女士因个人原因已辞去董事会秘书职务，为做好信息 披露、投资者 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-005 七丰精工科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 21 日收到董事会秘书陈娟芳女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 129,000 股，占公司股本的 0.1578%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2025 年 1 月 21 日收到财务负责人朱晓琴女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 119,000 股，占公司股本的 0.1456%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。 （二）辞职原因 陈娟芳女士的《辞职报告》 朱晓琴女士的《辞职报告》 七丰精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 23 日 因个人原因，陈娟芳女士辞去公司董事会秘书职务。 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-006 七丰精工科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 一、 审议及表决情况 （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-001 七丰精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数 51,270,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.7193%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

关于七丰精工科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2025）第1号 律师事务所 浙 江 海 赛 Haisai Law Zhejiang Firm 七丰精工 2025年第一次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 七丰精工 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 浙江海零律师事务所关于 七丰精工科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司。 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2025年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则（试行）》"）、《企业会计准则――关联方披露》 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《七丰精工科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-091 七丰精工科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 四、备查文件目录 《撤销银行结算账户申请书》 上述募集资金已于 2022 年 4 月 1 日和 2022 年 5 月 16 日分别到账，并由天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字[2022]36055 号《验资报告》和天职业字[2022]31390 号《验资报告》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】534 号）文件，同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格 6.00 元 /股，发行股数为 22,274,090 股（超额配售选择权行使后），实际募集资金总额 为 133,644,540.00 元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币 10,759,545.0 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-090 七丰精工科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 2024 年 12 月 23 日 二、对公司的影响 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中 华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律、法规规定，公司三年内可 享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，包括减按 15%税率缴纳企业所得 税。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，是对公 司技术研究和科技创新的充分肯定，未来，公司将持续提升研发创新能力，增 强核心竞争力，充分发挥行业引领示范作用。 三、备查文件 《对浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公示》 《浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业备案公示名单》 七丰精工科技股份有限公司 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定 机构 2024 ...