证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-079 七丰精工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为了提高自有资金的使用 效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金 需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买发行主体为银行的低风险型及期 限短的理财产品，最高金额不超过人民 9,000.00 万元（含 9,000.00 万元）， 在上述额度内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置自 有资金购买并持有到期理财产品总额不超过上述额度。具体内容详见公司在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-080 七丰精工科技股份有限公司 四、 备查文件 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 969,300 股，占回购前公司总股本的比例 为 1.17%。公司已于 2024 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 969,300 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 82,714,690 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 81,745,390 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 32,230,450 | 38.97% | 31,261,150 | 38.24% | | 2.无限售条件股份 | 50,484,240 | 61.03% | 50,484,240 | 61.76% | | （不含回购专户股份） | | | | | | 3.回购专户股份 | | | | | | ——用于 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-078 七丰精工科技股份有限公司 关于重新签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 变更募集资金用途的议案》及《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金三 方监管协议的议案》，并于同日在北京证券交易所 官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露了《七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途 公告》（公告编号：2024-069）；公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范 性文件的要求，近日，公司（甲方）与保荐 ...

浙江海赛律师事务所 七年精工科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 关于七丰精工科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2024）第012号 律师事务所 浙 江 海 Firm Zhejiang Haisai l aw 七丰精工 2024年第三次临时股东大会法律意见书 浙江海寨律师事务所 浙江海赛律师事务所关于 准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何 目的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意 见承担法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性 文件要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本 法律意见书如下: 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2024年第三次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法"》 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-073 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号： 2024-075）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-074 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 三、备查文件目录 《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 宏川建设有限公司（以下简称"嘉兴宏川"）签订《建设工程施工合同》，暂定 合同总金额（含税）为人民币 7,988.00 万元。公司同意由嘉兴宏川承担公司 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-075 七丰精工科技股份有限公司 关于拟签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日与嘉兴宏川建 设有限公司（以下简称"嘉兴宏川"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额 （含税）为人民币 7,988.00 万元。公司同意由嘉兴宏川承担公司年产 1580 万 件高端精密零部件技改项目土建等招标图纸范围内所有工程，并授权公司管理 层签署《建设工程施工合同》及后续的相关文件。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本 次合同签订无需提交公司股东大会审议。本次合同签订不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-076 七丰精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数 51,609,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.3941%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-072 七丰精工科技股份有限公司 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 9 月 12 日 关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 二、 延期召开股东大会原因 因股东大会网络投票系统将进行网络维护，公司股东在原定的网络投票起止时间 内将无法进行网络投票，为维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将延 期召开 2024 年第三次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 七丰精工科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 12 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 27 日披露的公告，公告编号：2024-070。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途 的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等相关规定，对公司变更募集资金用途的事项进行了核查，具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2022】 534 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300 万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.00 元/股，发行股数 2,000.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 120,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 1 ...