证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-092 七丰精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理 工作责任人，董事会秘书为组织实施人。董事会办公室是公司内幕信息登记备 案的日常办事机构。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.06：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、公平、 公正， ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-094 七丰精工科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.08：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 简称"审计委员会"），并制订本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 七丰 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-096 七丰精工科技股份有限公司 印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.10：《关于修订<印鉴管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 印鉴管理制度 第一章 总则 第一条 为规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含各子公司）全体员工。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同 专用章、公司财务专用章等。 第二章 印章的刻制 第四条 公司及子公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-097 七丰精工科技股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.11：《关于修订<舆情管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-095 七丰精工科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.09：《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-082 七丰精工科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保障独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-099 七丰精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.13：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件及《七丰精工高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，制定 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-091 七丰精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.05：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-070 七丰精工科技股份有限公司 关于取消监事会、拟变更注册地址并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审 计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 1、所有"股东大会"调整为"股东会"，仅涉及该等表述的修订，不进行逐 条列示； 2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的"监事"、"监事会"，部分条款 中的"监事会"调整为"审计委员会"； 3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不 涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广， 不进行逐条列示。 | 第二十四条第（三）项、第（五）项、 | 过公开的集中交易方式进行。 | | --- | --- | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-102 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 13 日 15:00—2025 年 10 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...