七丰精工科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》的独立意见 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-078 经审阅《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募 集资金管理相关法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第二次会议。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《七 丰精工科技股份有限公司章程》和《七丰精工科技股份有限公司独立董事工作制 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-074 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规要求，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司 2023 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 ...

七丰精工 873169 七丰精工科技股份有限公司 QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP. 2023 半年度报告 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 32 | | 第七节 | 财务会计报告 37 | | 第八节 | 备查文件目录 125 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈跃忠、主管会计工作负责人陈娟芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟芳保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 ...

浙江海赛律师事务所 七丰精工 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 浙江海赛律师事务所关于 关于七丰精工科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2023）第08号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Law Firm Zhejiang 七丰精工科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2023年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则〈试行〉》"）、《企业会计准则――关联方披露》 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《七丰精工科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《公司对外 ...

七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》相关规定，公司 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-067 七丰精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,451,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.2031%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提名陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆为公司第四届董事会董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现 ...

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-071 七丰精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 21 日审议并通过： 选举陈跃忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 34,352,000 股，占公司股本的 41.5307%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过： 选举谭金业先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0363%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-070 七丰精工科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案 》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》相关规定，公司现选举谭金业先生担任公司第四届监事会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止。谭金业先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》 规定的任职资格。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司董事长、监事会主 席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-071）。 第四届监 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-072 七丰精工科技股份有限公司 经审查，我们认为，公司董事会聘任陈跃忠先生为公司总经理的审议和表决 程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关 聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等 法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委 员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任 职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我 们同意聘任陈跃忠先生为公司总经理。 综上，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司董事会聘任蔡大胜先生为公司副总经理的审议和表 决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相 关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》 等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理 委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其 任职 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-045 七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日分 别在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）、《上海证券报》（中 国证券网 www.cnstock.com）披露了公司《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-017），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，公司将于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：陈跃忠先生 公司董事会秘书、财务负责人：陈娟芳女士 公司财务部长：朱晓琴女士 公司董事：张帆先生 公司保荐代表人：贺勃先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报 ...