2023 年度独立董事述职报告（朱利祥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司 本人作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定， 认真切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席的情况 2023 年度公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 4 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东 大会会议情况如下： 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-029 | 独立董事 | 应出席董事会会 | 出席董事会 | ...

七 丰 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]36541 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 我们审计了七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月29日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,七丰精工编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是七丰精工管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,七丰精工汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥166,535,483.44, a decrease of 17.49% compared to ¥201,831,893.28 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥19,635,717.27, down 47.12% from ¥37,131,219.07 in 2022[25]. - The gross profit margin for 2023 was 26.40%, a decline from 28.83% in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥362,215,555.63, a slight decrease of 0.65% from ¥364,593,472.67 at the end of 2022[27]. - The total liabilities decreased by 16.75% to ¥52,121,792.33 in 2023 from ¥62,611,278.05 in 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.73% to ¥310,227,169.81 in 2023 from ¥301,982,194.62 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.24, a decrease of 52.94% compared to ¥0.51 in 2022[25]. - The operating cash flow for 2023 was ¥32,671,349.51, down 18.24% from ¥39,958,217.56 in 2022[27]. - The company reported a non-recurring profit of ¥2,184,095.64 in 2023, significantly lower than ¥6,338,349.57 in 2022[31]. Shareholder Information - In July 2023, the company distributed a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling 12,407,203.50 RMB to all shareholders[3]. - The total number of shares held by the chairman, Chen Yuezhong, is 34,352,000, accounting for 41.53% of the total shares[197]. - The total number of shares held by the director, Cai Xuequn, is 5,449,000, accounting for 6.59% of the total shares[197]. - The total number of shares held by all directors and supervisors is 40,629,100, representing 49.12% of the total shares[197]. - The company has 6,396 ordinary shareholders at the end of the reporting period[174]. - The company’s core employees hold a total of 3,599,100 shares, which is 4.35% of total shares[174]. Corporate Governance - The company has a total of 7 board members and 3 supervisors, with 4 senior management personnel[197]. - The chairman and general manager, Chen Yuezhong, received a pre-tax compensation of CNY 504,500 for the year 2023[197]. - The company experienced a change in the financial director, with Zhu Xiaoqin newly appointed as the financial responsible person[199]. - The company’s board secretary, Chen Juanfang, has left her position due to work adjustments[199]. Research and Development - The company focuses on R&D of new products and has strengthened digitalization in R&D efforts, collaborating with universities for technology optimization[56]. - R&D expenditure amounted to ¥7,540,908.97, representing 4.53% of operating revenue, an increase from 3.97% in the previous period[108]. - The total number of R&D personnel increased from 42 to 47, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 16.09% to 18.43%[109]. - Ongoing R&D projects include the development of high-strength fatigue-resistant bolts, aimed at enhancing product competitiveness through material improvements and process optimization[112]. - The company is focused on enhancing its core competitiveness through innovative product development and material optimization strategies[112]. Environmental Compliance - The company emphasizes compliance with environmental regulations, managing pollutants such as wastewater, waste gas, and solid waste[130]. - The company operates four wastewater treatment facilities, ensuring compliance with discharge standards[132]. - The company has obtained pollution discharge permits valid until 2028 for its subsidiaries, ensuring compliance with environmental regulations[136]. - The company has not experienced any environmental accidents or administrative penalties during the reporting period, indicating strong adherence to environmental laws[137]. Market and Industry Trends - The tightening of competition in the fastener industry is leading to a clear trend towards product structure adjustment, focusing on high-performance and high-value-added products[138]. - The high-end fastener market in China is rapidly growing, driven by the demand from high-end equipment manufacturing sectors such as aerospace and intelligent manufacturing[140]. - The company aims to expand its aerospace and rail transportation fastener business, striving to become a leading enterprise in mid-to-high-end fasteners in China[143]. Financial Management - The company raised a total of RMB 20,670,000.00 through a directed issuance of 6,890,000 shares at RMB 3.00 per share, primarily to supplement working capital[185]. - The public offering raised RMB 133,644,540.00, with a net amount of RMB 119,396,259.99 after deducting underwriting fees and other expenses[186]. - As of December 31, 2023, the remaining balance of the funds raised from the public offering is RMB 68,653,913.02, including RMB 20,000,000.00 in unexpired financial products[187]. Risk Management - The company acknowledges risks related to the feasibility of its fundraising projects and the impact of raw material price fluctuations on profit margins[146]. - The company faces risks from significant fluctuations in raw material prices, which could lead to increased production costs and decreased gross margins if prices rise sharply[147]. - The company has established stable relationships with major clients but is at risk of losing sales if clients switch to other suppliers due to changing product demands[148]. - The company is actively working to manage accounts receivable risks by monitoring customer credit status and enhancing collection efforts[148].

七丰精工科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-037 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以 上会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 (2022)31 号，以下简称"解释 16 号文")，其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-027 七丰精工科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-031 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志方） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定， 认真切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席及发表独立意见情况 （一）、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 4 次。本人出席会议情 况如下： | 独立董事 | 履职期间董事会 | 出席董事 | 出席董事会 | 投票情况 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-030 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张律伦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、 公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、会议出席及发表独立意见情况 （一）、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 4 次。本人出席会议情 况如下： | 独立董事 | 履职期间董事会 | 出席董事 | 出席董事会 | 投票情况 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-028 七丰精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-033 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-022 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定，认真履行职责，结合 2023 年度的主要工作情况，总经理对 2023 年度公 司经营管理工作进行全面总结，编写了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年 度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人 ...