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七丰精工(873169) - 2023 年度独立董事述职报告(王志方)
2024-04-28 16:00
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-031 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王志方) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为七丰精工科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定, 认真切实履行独立董事职责,维护公司整体利益和全体股东的利益,积极出席相 关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、会议出席及发表独立意见情况 (一)、出席股东大会及董事会情况 2023 年度,公司共召开董事会会议 8 次,股东大会 4 次。本人出席会议情 况如下: | 独立董事 | 履职期间董事会 | 出席董事 | 出席董事会 | 投票情况 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...
七丰精工(873169) - 第四届监事会第六次会议决议公告
2024-04-28 16:00
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-023 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会对 2023 年度工作进行 了总结,编制了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日 以书面方 ...
七丰精工(873169) - 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于七丰精工科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-28 16:00
七丰 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]29139 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行控股 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.cor.cn)"进行控股 。 报 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29139 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")《七丰精工科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 七丰精工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 --- 募集资金管理》等相关规定编制《七 ...
七丰精工(873169) - 第四届董事会第六次会议决议公告
2024-04-28 16:00
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-022 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定,认真履行职责,结合 2023 年度的主要工作情况,总经理对 2023 年度公 司经营管理工作进行全面总结,编写了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年 度总经理工作报告》。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 5.会议主持人:董事长陈跃忠先生 6.会议 ...
七丰精工(873169) - 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-28 16:00
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-036 七丰精工科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决,以第一次投票表决为准。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 23 日 14:00。 2、网络投票起止时间:2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中 ...
七丰精工(873169) - 2023 年度内部控制自我评价报告
2024-04-28 16:00
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-033 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公 司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...
七丰精工(873169) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-28 16:00
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-028 (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; (三)独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职; (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职; (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形; 七丰精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 ...
七丰精工(873169) - 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-28 16:00
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-034 七丰精工科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)2020 年第二次股票定向发行 根据七丰精工于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第七次会议及第三 届监事会第四次会议、2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第六次临时股东大 会,公司拟定向发行股票不超过 6,890,000 股(包含 6,890,000 股)股票,发 行价格人民币 3.00 元/股,拟募集资金总额为人民币 20,670,000.00 元,此次 募集资金主要用于补充公司流动资金。 截至 2021 年 1 月 18 日,上述募集资金已全部到账,大信会计事务所出具 了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。 经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】534 号)文件,同 意公司 ...
七丰精工(873169) - 2023 年度独立董事述职报告(朱利祥)
2024-04-28 16:00
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-029 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度公司共召开董事会会议 8 次,股东大会 4 次。本人积极参加了公 司召开的董事会,认真审阅相关资料,参与各项议题的讨论并提出合理建议,以 严谨的态度行使表决权,履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东 大会会议情况如下: | 独立董事 | 应出席董事会会 | 出席董事会 | 出席董事会 | 投票情况 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 议次数 | 会议次数 | 会议方式 | | 次数 | | 朱利祥 | 8 | 8 | 现场 | 全部同意 | 4 | 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定,我对公司 2023 年度经营活动情况进行了 认真的了解和查验,对议案的合法、合规、合理性进行审查,对公司重大事项与 其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下: (一)事前认可意见 在 2023 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第三十次会议前,对《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》发表了事前认可意见 ...
七丰精工(873169) - 2023 年度独立董事述职报告(张律伦)
2024-04-28 16:00
七丰精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张律伦) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议出席及发表独立意见情况 (一)、出席股东大会及董事会情况 证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-030 本人作为七丰精工科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定,本着客观、 公正、独立的原则,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对重大事 项发表独立意见,积极维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况 汇报如下: 2023 年度,公司共召开董事会会议 8 次,股东大会 4 次。本人出席会议情 况如下: | 独立董事 | 履职期间董事会 | 出席董事 | 出席董事会 | 投票情况 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会 ...