开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）担任七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对七丰精工预计 2024年日常性关 联交易出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 (一) 预计情况 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | (2023) 年年初 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | स्मी | 主要交易内容 | 发生金额 | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因(如有) | | 购买 原 材 | 公司(含子公司) | | | 预计 2024年将向 关联方海盐长安国 | | | 向关联方采购食 | | | | | 料、燃料和 | | 2.600.000.00 | 1.279.118.00 | 际大酒店有限公司 | | 动力、接受 | ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行 >》等有关规定,对七丰精工使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2022】 534 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300 万股新股 (含行 使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.00元/股,发行股数 2,000.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 120,000,000.00元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币 13,340,188.67 元,募集资金净额 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-010 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现 重复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 25 日 15:00—2024 年 1 月 26 日 15 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-009 七丰精工科技股份有限公司独立董事专门工作会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营， 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行及非银行类金融机构申请 融资授信总额不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的综合授信额度。 融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方 式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收 账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等；担保方式 包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。同时授权公司董事长陈跃忠先生全权代表 公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融 资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、 《公司对外投资管理制度》等制度的有关规定。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-007 七丰精工科技股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 ...

七丰精工科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 17 日，七丰精工科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6 元/股，募集资金总额 为 120,000,000.00 元，实际募集资金净额为 106,659,811.33 元，到账时间为 2022 年 4 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,736,448.67 元，到账时间为 2022 年 5 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-008 七丰精工科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 关于公司拟向银行申请贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第 四届董事会第五次会议，第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目 延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情 况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2022】534 号）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300 万股新股（含行使超额配售选 择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.00 元/股，发行股数 2,000.00 万股（不含 行使超额配售选择权所 ...

（二） 关联方基本情况 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-004 七丰精工科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | （2023）年与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 关联方实际发 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 公司（含子公司）向 | 2,600,000.00 | | 1,279,118.00 | 预计 2024 年将向关联 | | 燃料和动力、 | 关联方采购食品、关 | | | | 方海盐长安国际大酒 | | 接受劳务 | 联方员工就餐、服务 | | | | 店有限公司新增采购 | | | 等 | | | | 住宿、餐饮 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-002 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案审议事项涉及董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆，根 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-003 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024 年 度日常性关联交易金额。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以书面方式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所官 ...