证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-102 七丰精工科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 585,250 股，占公司总股本 0.7076%，可交易 时间为 2023 年 12 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 注 1：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 注 2：以上合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 自愿限售解除情况说明 公司于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会 第七次会议、2020 年 4 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，公司拟 定向发行股票不超过 1,660,000 股 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-099 七丰精工科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数 51,453,600 股，占公司有表决权股份总数的 62.2061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

七丰精工科技股份有限公司 公司章程 2023 年11月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文 件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于2022 年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者公开发行股票2,227.409万股，并于2022年4月15日在北京证券交 易所上市。 公司系由原浙江七丰五金标准件有限公司整体变更发起设立的股份有限公司， 经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司根据《公司法》及《中国共产党章程》的规定，设立中国共产 党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第四条 公司注册名称：七丰精工科技股份有限公司。 英文名称：QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县 ...

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2023）第10号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Zhejiang Law Firm 七丰精工 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 浙江海赛律师事务所关于 七丰精工科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 本所律师仅根据本法律意见书出具目以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中, 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法性、有效性发表意见,不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 七丰精工 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 ·· 发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何目 的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料, 随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所 ...

七丰精工科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-099 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数 51,453,600 股，占公司有表决权股份总数的 62.2061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会 5.会议 ...

浙江海赛律师事务所 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2023）第10号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Zhejiang Law Firm 七丰精工 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 浙江海赛律师事务所关于 关于七丰精工科技股份有限公司 七丰精工科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、和证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(2023年8月修订,以下简称"《上市规则(试行)》")。 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 --- 独立董事》等法律、行政 法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》 ...

七丰精工科技股份有限公司 公司章程 2023 年11月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文 件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于2022 年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者公开发行股票2,227.409万股，并于2022年4月15日在北京证券交 易所上市。 公司系由原浙江七丰五金标准件有限公司整体变更发起设立的股份有限公司， 经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司根据《公司法》及《中国共产党章程》的规定，设立中国共产 党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第四条 公司注册名称：七丰精工科技股份有限公司。 英文名称：QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-094 七丰精工科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第四届董事会 第四次会议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：王志方 委员：张律伦、张帆 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司 董事 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-091 七丰精工科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本 议案尚需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-097 七丰精工科技股份有限公司印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定<印鉴管理制度>的议 案》，本议案无需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司印鉴管理制度 第四条 公司及子公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印 章。 第五条 刻制公章、财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章等必须到公安 部门指定的刻制部门进行印章的送交刻制和检查验收工作。 第三章 印章的保管 第六条 公司印章保管应建立"审用分离、分散保管"制度。负责审批印章 使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚印章的，应根据印章的用 途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。 第七条 公司公章、合同专用章由总经理指定部门或专人根据本 ...