中德证券有限责任公司 关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况 之专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江荣亿精密机械股份 有限公司（以下简称"荣亿精密"、"公司"）的保荐机构，根据《关于做好上市公 司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）（以下简 称《通知》）及公司治理专项自查及规范活动的要求，对荣亿精密 2022 年度公 司治理专项自查和规范情况开展了专项核查工作，现将本次对荣亿精密的核查情 况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 公司章程； 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会制度和议事规则； 3、公司已按照相关规定建立对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联 交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息 披露管理制度、募集资金管理制度、内幕知情人登记管理制度等制度。 经核查，公司公司章程、三会议事规则、内控管理及信息披露管理等内部制 度完善 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-020 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"荣亿精密"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用和募投项目实施实施情况，为保 证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将募投项目"年产 3 亿件精密零 部件智能工厂建设项目"的达到预定可使用状态日期由 2022 年 9 月 30 日延期至 2023 年 9 月 30 日，"研发中心建设项目"的达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 9 月 30 日。根据《公司章程》等相关规定，本事项 无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900 号文核准，本公司于 2022 年 5 月发行人民币普通股 3, ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-021 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）定价方式和价格区间 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价的 80%。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。 2023 年 4 月 26 日，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-024 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事 关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二 届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的各项规定，真实、客观、完整地反映了公 司的经营情况及财务状况，不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股 东利益的情形。 二、针对《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2022 年度权益分派方案符合有关法律、法规及 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员辞职公告 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-016 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 26 日收到财务负责人陈明女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、董事会秘书）职务。 （二）辞职原因 因公司内部工作调整，陈明女士不再担任公司财务负责人职务，仍继续担任公司董 事、董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 公司已在陈明女士辞去财务负 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江荣亿精密机械股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0347 号 6 11:4 容诚会计师事务所(特班 骑 肇 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江荣亿精密机械股份 有限公司（以下简称荣亿精密）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2023]200Z0092 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，荣亿精密管理层 编制了后附的浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保 证其真实、准确、完整是浙江荣亿精密机械公司 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-004 董事会 2023 年 2 月 28 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构中德证券有限责任公 司（以下简称"中德证券"）出具的《中德证券有限责任公司关于更换浙江荣亿 精密机械股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。获悉中德证券原委派的保 荐代表人赵建闯先生因工作变动原因无法继续履行持续督导职责，为保证对公司 持续督导工作的正常进行，中德证券委派赵昱女士（简历详见附页）接替赵建闯 先生担任公司持续督导保荐代表人，负责后续的持续督导工作。 本次保荐代表人更换后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市项目的持续督导保荐代表人为赵胜彬先生、赵昱女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。公司董事会对赵建闯先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江荣亿 ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for 2022 is approximately CNY 245.62 million, a decrease of 5.90% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders is estimated at CNY 8.58 million, down 62.65% year-on-year; basic earnings per share is expected to be CNY 0.06, a decline of 71.43%[5] - Total assets at the end of the reporting period are projected to be CNY 480.55 million, an increase of 36.02% year-on-year; equity attributable to shareholders is expected to reach CNY 324.74 million, up 67.42%[5] Operational Challenges - The decline in revenue is attributed to the impact of COVID-19 on operations in the Yangtze River Delta region and a 19% drop in global notebook shipments, affecting sales in the 3C precision components sector[6] Strategic Initiatives - The company is expanding its layout in precision metal components for new energy vehicles, although capacity has not yet been released, leading to increased fixed costs and a rise in overall expense ratios[6] - The company has introduced a strong management team and invested in R&D and sales talent to support its growth strategy in the new energy vehicle sector[6] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and subject to audit, emphasizing the need for investors to exercise caution[7]

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2022 is expected to be 8.58 million yuan, a decrease of 62.65% compared to 22.99 million yuan in the previous year[2]. - The decline in performance is attributed to the impact of COVID-19 outbreaks in the Yangtze River Delta region, leading to temporary shutdowns or production reductions for the company and its clients[3]. Market Conditions - The global personal computer market showed a decline, with notebook shipments dropping by 19% in 2022 compared to 2021, affecting the sales revenue of precision components in the 3C sector[3]. Investment and Costs - The company is increasing its investment in precision metal components for the new energy vehicle sector, although capacity has not yet been released, leading to higher fixed costs[4]. - The company is facing rising overall expense ratios due to significant upfront investments in construction, depreciation, salaries, R&D, and marketing[4]. Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, and investors are advised to exercise caution[5].

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-001 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于变更审计机构签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 29 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 为公司 2022 年度审计机构，该议案已于 2022 年 4 月 25 日经公司 2021 年年度股 东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2022-017）。 近日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更浙江荣亿精密机械股份有限公 司签字注册会计师的说明函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字会计师的情况 三、备查文件 容诚会计师事务所出具的《关于变更浙 ...