证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-056 浙江荣亿精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 赣州昆皓 | 持股 | 5%以上 | 10,200,000 | 6.4850% | 北交所上市前取得及 | | 股权投资 有限公司 | 股东 | | | | 权益分派取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | | 减持 | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | | | 持 | ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-054 浙江荣亿精密机械股份有限公司 章 程 二零二五年五月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由浙江荣亿精密机械有限公司以整体变更的方式发起设立，在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913304007352793803。 第三条 公司于 2022 年 3 月 31 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 审核通过，于 2022 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 43,585,000 股， 于 2022 年 6 月 9 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称：浙江荣亿精密机械股份有限公司 英文全称：Zhejiang Ro ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-053 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 106,563,750 股，占公司有表决权股份总数的 67.7520%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任 ...

北京金诚同达(上海) 律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 金沪法意(2025) 第 137 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年年度股东会会议(以下简称"本次会议"),就本次会议召集、 召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行见证,并出 具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-052 □分析师会议 □路演活动 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 12 日 活 动 地 点 ： 上 海 证 券 报 " 中 国 证 券 网 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/fbh/ryjm2024）、价值在线"易董价值平台" （https://www.ir-online.cn） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季 度报告业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长兼总经理唐旭文先生、董事兼董事会秘书陈明女 士、董事兼销售总监沈晓莉女士、公司副总经理陈特朗先生与高翔之先生、公司 财务负责人陈焕红先生、中德证券保荐代表人赵昱女士 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-052 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 财务负责人陈焕红先生、中德证券保荐代表人赵昱女士 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 12 日 活 动 地 点 ： 上 海 证 券 报 " 中 国 证 券 网 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/fbh/ryjm2024）、价值在线"易董价值平台" （https://www.ir-online.cn） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季 度报告业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长兼总经理唐旭文先生、董事兼董事会秘书陈明女 士、董事兼销售总监沈晓莉女士、公司副总经理陈特朗先生与高翔之先生、公司 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-051 董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 2025 年 5 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构中德证券有限责任公 司（以下简称"中德证券"）出具的《中德证券有限责任公司关于更换浙江荣亿 精密机械股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。获悉中德证券原委派的保 荐代表人杨琛先生因工作变动原因无法继续担任公司持续督导的保荐代表人，为 保证对公司持续督导工作的顺利进行，中德证券委派许靖女士（简历详见附件） 接替杨琛先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。 本次保荐代表人更换后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市项目的持续督导保荐代表人为赵昱女士、许靖女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。公司董事会对杨琛先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-050 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-023）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024） 及《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-045）。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，加强与投资者的互动交流，广泛 听取投资者的意见与建议，公司拟召开 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 本次业绩说明 ...

（一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司总计组织召开了 9 次董事会会议，5 次股东大会。本人全勤 参与了所有董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-031 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马惠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制度》的 相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董事的 独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-042 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本工作细则于 2025 年 4 月 24 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略与ESG管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行 ）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,以及和《浙江荣亿精密机械股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 ...