中德证券有限责任公司 关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内 的本次发行最终募集资金总额合计为 13,990.78 万元，扣除发行费用（不含税） 金额 1,783.77 万元，本次发行的最终募集资金净额为 12,207.01 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理、保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实 行了专户存储制度，并与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有 限公司海盐支行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴 海盐支行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为浙江荣亿 精密机械股份有限公司（以下简称"荣亿精密"、 "发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-023 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话及书面方式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告 编号：2023-006）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司《监事会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-007 浙江荣亿精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元 2021 年上市公司审计客户家数：321 家 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-2 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-008 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在 2022 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责， 谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司在 2022 年度的发展状况，出席公司 2022 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2022 年度工作情况报告如 下： 一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 11 次董事会、5 次股东大会。独立董事仇如愚、周 波会议出席情况如下： | 是否存 | 在连续 | | | | | | | | | | --- | ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-013 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，浙江荣亿精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为唐旭文，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.7523%。 公司存在控股股东，控股股东为唐旭文，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 62.7523%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制 ...

在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，经对容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业能力、投资者保护能力、独立 性和诚信状况等进行了审查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备 为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合 相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及 股利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-025 浙江荣亿精密机械股份有限公司 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事 关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等规定，本着谨慎的 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-026 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 23 日 15:00—2023 年 5 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-027 浙江荣亿精密机械股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 二、表决和审议情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 二十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案需提交股东大会审 议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形， 同意本次会计政策变更。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： ...

kala have 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 浙江荣亿精密机械股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0348 号 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊書 骑 缝 章 (: 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 1-4 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//W ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-029 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于 公司 2022 年年度权益分派方案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会 批准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 68,056,245.12 元，母公司未分配利润为 48,699,324.17 元。 结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，经董事会讨论，2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分配 预案尚需提交股东大会审议。 二、审议及表决情况 ...