证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-053 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 106,563,750 股，占公司有表决权股份总数的 67.7520%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任 ...

北京金诚同达(上海) 律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 金沪法意(2025) 第 137 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年年度股东会会议(以下简称"本次会议"),就本次会议召集、 召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行见证,并出 具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-052 □分析师会议 □路演活动 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 12 日 活 动 地 点 ： 上 海 证 券 报 " 中 国 证 券 网 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/fbh/ryjm2024）、价值在线"易董价值平台" （https://www.ir-online.cn） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季 度报告业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长兼总经理唐旭文先生、董事兼董事会秘书陈明女 士、董事兼销售总监沈晓莉女士、公司副总经理陈特朗先生与高翔之先生、公司 财务负责人陈焕红先生、中德证券保荐代表人赵昱女士 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating revenue of 288 million CNY, a year-on-year increase of 16.18% [4] - The sales revenue from 3C precision components was 162.22 million CNY, growing by 4.93% and accounting for 56.29% of total revenue [4] - The automotive precision components sales revenue reached 90.86 million CNY, with a significant growth of 39.70%, representing 31.53% of total revenue [4][12] - In Q1 2025, the company reported a revenue of 82.74 million CNY, marking a 29.96% year-on-year increase, achieving positive growth for the seventh consecutive quarter [4] Group 2: Profitability Challenges - The company reported net losses in 2023 and 2024 due to business transformation, capacity construction, and personnel expansion [5] - Increased fixed costs from the establishment of a smart factory and rising depreciation contributed to a decline in overall gross profit [6] - Employee count rose from 606 in 2023 to 763 in 2024, leading to higher salary expenses impacting profit metrics [6] Group 3: Strategic Focus and Future Outlook - The company plans to focus on core customer relationships and enhance industry influence in 2025, targeting new markets and service model upgrades [7] - In the automotive sector, the company is developing high-voltage power transmission components and diversifying its product offerings [8][9] - The company anticipates that the domestic new energy vehicle sales will reach 16.5 million units by 2025, with a penetration rate of 55% [10] Group 4: Market Position and Product Development - The global PC shipment in 2024 is projected to be 255 million units, with the company's 3C product sales growth outpacing the market average [4] - The company is actively expanding its presence in the energy storage sector, collaborating with clients like Envision Energy [9] - The automotive precision components have become a significant growth driver, with sales expected to continue increasing as production capacity is released [12]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-051 董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 2025 年 5 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构中德证券有限责任公 司（以下简称"中德证券"）出具的《中德证券有限责任公司关于更换浙江荣亿 精密机械股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。获悉中德证券原委派的保 荐代表人杨琛先生因工作变动原因无法继续担任公司持续督导的保荐代表人，为 保证对公司持续督导工作的顺利进行，中德证券委派许靖女士（简历详见附件） 接替杨琛先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。 本次保荐代表人更换后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市项目的持续督导保荐代表人为赵昱女士、许靖女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。公司董事会对杨琛先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-050 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-023）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024） 及《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-045）。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，加强与投资者的互动交流，广泛 听取投资者的意见与建议，公司拟召开 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 本次业绩说明 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-042 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本工作细则于 2025 年 4 月 24 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略与ESG管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行 ）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,以及和《浙江荣亿精密机械股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 ...

（一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司总计组织召开了 9 次董事会会议，5 次股东大会。本人全勤 参与了所有董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-031 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马惠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制度》的 相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董事的 独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-032 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2024 年 5 月 17 日开始担任浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事。 作为公司的独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与各项会议，认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审 查，充分发挥独立董事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-030 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志方） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公 14 司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制度》 的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董事 的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王志方，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,大专学历, 高级会计师职称。1982 年 8 月至 1987 年 9 月 ...