证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-032 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2024 年 5 月 17 日开始担任浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事。 作为公司的独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与各项会议，认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审 查，充分发挥独立董事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 24 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略 与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会制度 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-034 第二章 董事的资格及任职 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-033 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（仇如愚已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制 度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董 事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 仇如愚，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，具有法律职业资格。曾任东方航空食品投资有限公司法 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-030 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志方） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公 14 司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制度》 的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董事 的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王志方，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,大专学历, 高级会计师职称。1982 年 8 月至 1987 年 9 月 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-047 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-049 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关规定，结合 2024 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2024 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通讯及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3663.9万股，累计占流通股比： 44.91%，较上期变化： -204.78万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2000 | -0.2000 | 0 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 1.67 | 1.86 | -10.22 | 2.06 | | 每股公积金(元) | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.58 | | 每股未分配利润(元) | 0.04 | 0.23 | -82.61 | 0.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.88 | 2.48 | 16.13 | 2.46 | | 净利润(亿元) | -0.31 | -0.31 | 0 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | -11.06 | -10.10 | -9.5 | 3.68 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-048 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2024 年 ...

关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 4-5 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称荣亿精密公 司)2024年度财务报表,并于2025年4月24日出具中汇会审[2025]4973号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的荣亿精密公司管理层编制的《浙江荣亿精密机械 股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行 了审核。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 U ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 as and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the seen and the seen 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http://acc. V 25 mot.gov.cn 报告编码:浙25ZR0 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4976号 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东: 按照 ...