证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-005 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于向股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向持股 5%以上的股东赣州昆皓股权投资有限公司（以下简称"赣州 昆皓"）借款不超过人民币 1,000.00 万元（含），用于补充公司流动资金。公司 将根据实际资金需求情况进行借款，借款年利率为借款之日全国银行同业拆借中 心公布的一年期贷款市场报价利率（以下简称"一年期 LPR"），借款期限不超过 一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，在总金额范围 内可循环使用。借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次向 股东借款无需公司提供任何形式的担保。 （二）决策与审议程序 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 名称：赣州昆皓股权投资有限公司 住所：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 1303-237 室 ...

Financial Projections - The company's net profit for 2024 is projected to be between -27 million to -30 million CNY, representing an improvement of 13.41% to 3.79% compared to the previous year's loss of 31.18 million CNY[5]. - The main reasons for the projected loss include the ramp-up phase of automotive-related product production and increased fixed costs due to depreciation from new facilities and equipment[6]. R&D and Production - R&D expenses are expected to increase as the company invests in automation production lines and mold development teams to enhance production efficiency[7]. - The company anticipates that improved capacity utilization and cost reduction measures will enhance profitability in the future[7]. Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, emphasizing the need for investors to exercise caution[8].

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-003 浙江荣亿精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | 来源 | | 赣州昆皓股权投资有 | 持股 | 5%以上 | 10,200,000 | 6.485% | 北交所上市前 | | 限公司 | 股东 | | | | 取得及权益分 | | | | | | | 派取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-002 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司将位于浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 3 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-099 浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任陈焕红先生 ...

杨博文先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 27 日收到财务负责人杨博文先生递交的辞职报告， 自 2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-097 浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-098 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任陈焕红先生为 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 金沪法意(2024) 第 292 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 之 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第四次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-094 2.会议召开地点：公司会议室 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 108,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级 ...