（一）会议召开情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-055 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 ...

关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第二届董事 会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究， 为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资 规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具 体情况如下： 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-058 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964 号），同意公司向不 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-059 荆州九菱科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"） 2024 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行价格为11.72元/股，发行 股数为11,200,000股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除与发行有关 的费用（不含税）人民币14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10元。 截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 调整后拟投入募集 | 累计投入募集 | 累计投入进度（%） | 原计划达到预定可使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金总额（1） | 资金总额（2） | （3）=（2）/（1） | 状态日期 | 关 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-059 荆州九菱科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"） 2024 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 第一条 为提高荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-058 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：元 荆州九菱科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第二届董事 会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究， 为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资 规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限 公司向不特定合 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-055 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行价格为11.72元/股，发行 股数为11,200,000股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除与发行有关 的费用（不含税）人民币14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10元。 截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。 长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 ...

荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-056 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编 写了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.b ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-054 荆州九菱科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划减持数 | | | 计划减持 | | | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持股 | 拟减 | | | | | | | | | | | 价格 | | 持 | | 名 | 量（股） | | | 比例 | | | 方式 | 期间 | | 份来源 | | | | | | | | | | | | 区间 | | 原因 | | 称 | | | | | | | | | | | | | 徐 | 不 | 高 | 于 | 不 | 高 | 于 | 集中竞 | 自公告披 | 根据 | 北交所上 | 个人 ...