证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-035 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事郑婵娟、刘君武、江明炎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 6,272,511.85, representing a 19.62% increase year-over-year[11]. - Operating revenue for Q1 2025 reached CNY 36,306,621.26, up 4.44% from the same period last year[11]. - Operating profit for Q1 2025 was ¥6,876,633.51, up 16.29% from ¥5,908,366.60 in Q1 2024[34]. - The total profit for Q1 2025 was ¥6,876,633.51, an increase of 16.29% from ¥5,893,026.51 in Q1 2024[34]. - The comprehensive income total for Q1 2025 was ¥6,272,511.85, up from ¥5,243,591.49 in Q1 2024, reflecting a growth of 19.58%[34]. Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was CNY 61,541.54, a significant improvement of 104.59% compared to the previous year[13]. - In Q1 2025, cash inflow from sales and services was CNY 13,870,840.74, a decrease of 51.1% compared to CNY 28,365,618.84 in Q1 2024[39]. - The net cash flow from operating activities was CNY 61,541.54, recovering from a negative CNY 1,339,383.24 in the same period last year[39]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at CNY 91,498,564.19, up from CNY 81,336,064.42 at the end of Q1 2024[40]. - The total cash outflow from operating activities was CNY 16,268,556.36, down from CNY 31,411,187.97 in Q1 2024[42]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 416,729,687.12, a decrease of 0.20% compared to the end of 2024[11]. - The asset-liability ratio for the consolidated entity decreased to 19.58% from 21.24% year-over-year[11]. - Total liabilities decreased from CNY 88,689,961.15 to CNY 81,578,758.47, a reduction of about 8.5%[29]. - Current liabilities decreased from CNY 85,281,385.87 to CNY 78,229,615.53, a reduction of about 8.5%[28]. - Non-current liabilities decreased from CNY 3,408,575.28 to CNY 3,349,142.94, a decline of approximately 1.7%[31]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 5,127 as of the report date[18]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 49,469,408, representing 76.2619% of the total shares[20]. - Xu Hong is the largest shareholder with 27,533,325 shares, accounting for 42.4453% of the total shares[20]. Inventory and Fixed Assets - The company reported a total of 42,933,113.44 yuan in inventory as of March 31, 2025, up from 38,363,780.60 yuan[27]. - The company's fixed assets increased significantly to 130,496,562.59 yuan from 30,147,637.44 yuan[27]. - The increase in fixed assets by 332.86% was attributed to investment projects reaching operational status[12]. Other Income and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 125,600.00, contributing to its non-recurring gains[15]. - Other income increased to ¥2,559,347.03 in Q1 2025, compared to ¥1,878,263.51 in Q1 2024, marking a growth of 36.29%[33]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥2,174,731.78, slightly down by 1.49% from ¥2,207,849.64 in Q1 2024[33]. - The company reported a decrease in tax and additional fees, which were ¥227,466.32 in Q1 2025, down from ¥434,252.59 in Q1 2024, a reduction of 47.7%[33]. Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[23]. - There were no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[23]. - The company has ongoing commitments that have not been violated as of the reporting date[24].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.1200 | -16.67 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 5.17 | 7.06 | -26.77 | 6.91 | | 每股公积金(元) | 2.3 | 3.78 | -39.15 | 3.78 | | 每股未分配利润(元) | 1.61 | 1.97 | -18.27 | 1.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.36 | 0.35 | 2.86 | 0.31 | | 净利润(亿元) | 0.06 | 0.05 | 20 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | 1.89 | 1.67 | 13.17 | 3.69 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 2087.88万股，累计占流通股比： 57.55%，较上期变化： 3.38万股。 | 名称 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-033 荆州九菱科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | 件生产线新建项目 | | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公 | 570383075542 | 新材料研发中心项目 | 本次注销 | | 司荆州沙市支行 | | | | 三、本次募集资金账户注销情况 截至本公告披露之日，公司在招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行 股份有限公司荆州沙市支行设立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，并已 对该募集资金专项账户予以注销。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构 长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份 有限公司荆州沙市支行分别签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-034 荆州九菱科技股份有限公司 关于公司董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事许圣雄先生因病于 2025 年 4 月 22 日不幸去世。 许圣雄先生在担任公司董事期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作 为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会科学决策、民主决策、依法决策， 维护公司及股东的利益等方面尽职尽责，为公司的经营和发展做出了重要贡献。 公司董事会对许圣雄先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董 事、监事、高级管理人员及全体员工，对许圣雄先生的去世致以沉痛哀悼，并 向其家人表示深切慰问！ 由于许圣雄先生的去世，公司董事会成员由九名变为八名。依照《公司章 程》关于董事会成员人数的相关规定，公司将按照相关程序增补新的公司董事 并及时公告。 特此公告。 荆州九菱科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-026 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冉克平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年任期内履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人冉克平，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于武汉大学法学专业，博士研究生学历。2007 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于 华中科技大学法学院，历任讲师、副教授、教授（博士生导师）；2017 年 10 月至 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 本人郑婵娟，女，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于中国人民大学会计专业，注册会计师、高级会计师、税务师、注册 房地产估价师、资产评估师。2007年1月至2017年2月，在荆州市恒信德龙汽车 销售服务有限公司担任财务经理；2017年3月至2023年6月，任湖北五环会计师 事务有限公司项目经理；2023年6月至今，合和（武汉）会计师事务所合伙人。 2022年4月至今，任公司独立董事。第二届董事会审计委员会主任委员（召集 人）、薪酬与考核委员会委员；第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-025 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-024 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘君武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人刘君武，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 合肥工业大学材料学专业，博士研究生学历。1994年7月至1995年8月就职于合 肥工业大学，任辅导员；1995年9月至1998年5月就读于合肥工业大学，攻读硕 士学位；1998年5月至今， ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-027 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江明炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年任期内履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人江明炎，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1983年9月至1992年6月就职于江陵县法律顾问处；1992年6月至1994年6月 就职于荆州镇法律服务所；1994年6月至2017年4月就职于湖北蓝宇律师事务所， 任主 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-021 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第四次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 ...