证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-076 荆州九菱科技股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-050 荆州九菱科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为提高公司经营 管理效率，根据公司的运营需要，将董事会人数由 9 人调整为 8 人。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护荆州九菱科技股 | 第一条 为维护荆州九菱科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、公司 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、公司 | | 股东和债权人 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-080 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 20 日经公司第三届董事会第七次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-049 荆州九菱科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 议案 1.议案内容： 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 为提高公司经营管理效率，根据公司的运营需要，将董事会人数由 9 人调整为 8 人。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董 事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-048 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈明因工作原因缺席，委托董事蔡钢代为表决。 董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会 ...

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对九菱科技部分募投项目延期 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行价格为11.72元/股，发行 股数为11,200,000股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除与发行有关 的费用（不含税 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行价格为11.72元/股，发行 股数为11,200,000股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除与发行有关 的费用（不含税）人民币14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10元。 截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-046 荆州九菱科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的公告 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内 容和投资额的议案》，同意公司根据业务发展需要和募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实际情况，调整部分募投项目建设内容和投资额，本次 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-047 荆州九菱科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □分析师会议 □路演活动 √其他 (湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 6 月 12 日 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动地点：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体 接待日说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长：徐洪林先生；公司董事、董事会秘书：张 青先生；公司董事、财务负责人：陈明先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请问公司如何应对原材料价格波动，原材料价格波动对公司业绩 存在 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-045 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the announcement content, assuming legal responsibility for any misrepresentation or omissions [2] - The investor relations activity is categorized as "Other," specifically the Hubei Listed Companies 2025 Investor Collective Reception Day [3] - The event will take place on June 12, 2025, via a remote network format, allowing investors to participate through various online platforms [3] Group 2: Key Participants - Attendees include investors participating in the Hubei Listed Companies 2025 Investor Collective Reception Day [3] - Company representatives include Chairman Xu Honglin, Director and Secretary Zhang Qing, and Director and Financial Officer Chen Ming [3] Group 3: Response to Raw Material Price Fluctuations - The company primarily uses iron, copper, tin, and neodymium-iron-boron rare earth materials as raw materials, which significantly impact product pricing [4] - To mitigate risks from raw material price fluctuations, the company employs a pricing strategy based on raw material costs plus processing fees, aiming to maintain stable profit margins [4] - In 2023, the company initiated hedging activities for copper and tin to protect against price volatility, effectively reducing operational risks [4] - The cost of raw materials for iron-based powder metallurgy parts and ferrite permanent magnets constitutes a lower percentage of total costs, resulting in minimal impact from price fluctuations [4]