证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-013 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权董事 会根据相关银行要求办理相关手续。授信银行、授信额度、授信方式等以公司 与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上 述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件 （包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 授权有效期为自 2025 年第一次临时股 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 众勤（2025）顾字第049-1号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年3月14日召开的2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 出席会议的人员资格、召集人员的资格是否合法有效,表决程序以及表决结果是 否合法有效出具本《法律意见书》。 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhong ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-012 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、 能够保障投资本金安全的产品。拟购买的理财产品的品种应满足安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大 额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预期性。为防范风险，公司会对所购买的理财产品进行持续跟踪、分 析，加强风险控 ...

截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 1 月 3 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：元 长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对九菱科技部分募投 项目延期情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-008 荆州九菱科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2025 年 2 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第三届董事 会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项 目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了 维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更 的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股 东和公司的利益，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下， 拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： | 募集资金投 | 原计划达到预定可 | | | 首次调整后计划达到预 | | | | 本次调整后计划达到 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-009 荆州九菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 一、基本情况 二、审议和表决情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，并提请股东大会授权董事 会根据相关银行要求办理相关手续。授信银行、授信额度、授信方式等以公司 与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上 述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件 （包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 2025年2月 26日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2025 年第一次 临时股东大会审议。 授权有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月 31日止，在有效期内，上述授信额度可以循环使用。在授信期限 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-010 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 2 月 26 日经公司第三届董事会第三次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-007 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东 和公司的利益，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，拟对 其 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-006 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥151,501,910.17, representing a year-on-year growth of 7.60%[4] - Total profit for the period was ¥27,225,170.03, a decrease of 25.11% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,298,793.74, down 24.98% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 15.21% to ¥23,093,384.78[4] Earnings and Share Capital - Basic earnings per share decreased by 48.61% to ¥0.37 due to an increase in share capital from 44,819,000 shares to 64,867,730 shares[5] - The company's share capital increased by 44.73% to 64,867,730 shares[4] - The net asset value per share attributable to shareholders decreased by 27.03% to ¥5.07[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥417,392,280.88, reflecting a year-on-year increase of 14.14%[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥328,986,577.49, up 5.66% from the previous year[4] Non-Recurring Items - The decrease in total profit was primarily due to the absence of non-recurring government subsidies received in the previous year amounting to ¥12,340,000[5]