荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"在北京北京证券交易所指定信 息披露平台（www.bse.cn）于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-015），于 2025 年 4 月 28 日披露了《2025 年第一季度报告》（公告 编号：2025-037）。为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度及 2025 年一 季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2025 年 5 月 7 日 召开 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-038 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会提前向投资者公开征 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-034 荆州九菱科技股份有限公司 关于公司董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事许圣雄先生因病于 2025 年 4 月 22 日不幸去世。 许圣雄先生在担任公司董事期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作 为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会科学决策、民主决策、依法决策， 维护公司及股东的利益等方面尽职尽责，为公司的经营和发展做出了重要贡献。 公司董事会对许圣雄先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董 事、监事、高级管理人员及全体员工，对许圣雄先生的去世致以沉痛哀悼，并 向其家人表示深切慰问！ 由于许圣雄先生的去世，公司董事会成员由九名变为八名。依照《公司章 程》关于董事会成员人数的相关规定，公司将按照相关程序增补新的公司董事 并及时公告。 特此公告。 荆州九菱科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-033 荆州九菱科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | 件生产线新建项目 | | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公 | 570383075542 | 新材料研发中心项目 | 本次注销 | | 司荆州沙市支行 | | | | 三、本次募集资金账户注销情况 截至本公告披露之日，公司在招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行 股份有限公司荆州沙市支行设立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，并已 对该募集资金专项账户予以注销。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构 长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份 有限公司荆州沙市支行分别签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-024 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘君武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人刘君武，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 合肥工业大学材料学专业，博士研究生学历。1994年7月至1995年8月就职于合 肥工业大学，任辅导员；1995年9月至1998年5月就读于合肥工业大学，攻读硕 士学位；1998年5月至今， ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-027 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江明炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年任期内履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人江明炎，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1983年9月至1992年6月就职于江陵县法律顾问处；1992年6月至1994年6月 就职于荆州镇法律服务所；1994年6月至2017年4月就职于湖北蓝宇律师事务所， 任主 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 本人郑婵娟，女，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于中国人民大学会计专业，注册会计师、高级会计师、税务师、注册 房地产估价师、资产评估师。2007年1月至2017年2月，在荆州市恒信德龙汽车 销售服务有限公司担任财务经理；2017年3月至2023年6月，任湖北五环会计师 事务有限公司项目经理；2023年6月至今，合和（武汉）会计师事务所合伙人。 2022年4月至今，任公司独立董事。第二届董事会审计委员会主任委员（召集 人）、薪酬与考核委员会委员；第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-025 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-018 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 （2）《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合北 京证券交易所的相关规定，未发现公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况； 5.会议主持人：赵中意先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-019 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2024 年度财务报告审计工作已经结束，本着积极回报股东、与股东共 享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在守法合规、保证公司 正常经营业务发展的前提下，拟定 2024 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,199,809.16 元，母公司未分配利润为 98,275,394.15 元。 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议 审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00317 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其 二、荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 1-2 3 | 联资金往来情况汇总表 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00317号 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技公司"） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，20 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2025T00180 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、荆州九菱科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 1-5 | 用情况的专项报告 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于荆州九菱科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2025T00180号 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技公 司"）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度 ...