一、独立董事基本情况及独立性情况 本人郑婵娟，女，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于中国人民大学会计专业，注册会计师、高级会计师、税务师、注册 房地产估价师、资产评估师。2007年1月至2017年2月，在荆州市恒信德龙汽车 销售服务有限公司担任财务经理；2017年3月至2023年6月，任湖北五环会计师 事务有限公司项目经理；2023年6月至今，合和（武汉）会计师事务所合伙人。 2022年4月至今，任公司独立董事。第二届董事会审计委员会主任委员（召集 人）、薪酬与考核委员会委员；第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-025 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-021 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第四次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-018 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 （2）《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合北 京证券交易所的相关规定，未发现公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况； 5.会议主持人：赵中意先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-019 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2024 年度财务报告审计工作已经结束，本着积极回报股东、与股东共 享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在守法合规、保证公司 正常经营业务发展的前提下，拟定 2024 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,199,809.16 元，母公司未分配利润为 98,275,394.15 元。 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议 审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00317 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其 二、荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 1-2 3 | 联资金往来情况汇总表 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00317号 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技公司"） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，20 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2025T00180 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、荆州九菱科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 1-5 | 用情况的专项报告 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于荆州九菱科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2025T00180号 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技公 司"）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度 ...

荆州九菱科技股份有限公司 内部控制审计报告 中喜专审 2025Z00316 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜专审2025Z00316号 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九菱科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

荆州九菱科技股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S01297 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01297 号 荆州九菱科技公司股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荆州九菱科技公司股份有限公司（以下简称九菱科技公司）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了九菱科技公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 151,501,910.17, representing a 7.60% increase compared to CNY 140,802,545.31 in 2023[32]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.31% to CNY 24,190,633.05 from CNY 32,388,003.17 in the previous year[32]. - The gross profit margin improved to 26.36% in 2024 from 24.57% in 2023[32]. - Total assets increased by 14.19% to CNY 417,568,377.95 at the end of 2024, compared to CNY 365,669,247.90 at the end of 2023[34]. - The total liabilities rose significantly by 63.34% to CNY 88,689,961.15 from CNY 54,298,553.90 in the previous year[34]. - The cash flow from operating activities increased by 96.18% to CNY 8,706,752.91 in 2024[34]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.37, down 48.61% from CNY 0.72 in 2023[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 14.34% to CNY 22,918,707.67 from CNY 20,045,014.54 in 2023[32]. Capital Structure and Shareholder Information - The company announced a capital increase of 20,048,730 shares and a cash dividend distribution of 6,682,910.25 RMB, with a bonus of 4.5 shares for every 10 shares held and a cash payout of 1.5 RMB per share[6][7]. - The total share capital was changed from 44,819,000 shares to 64,867,730 shares, and the registered capital increased from 44.819 million RMB to 64.86773 million RMB[9][26]. - The company’s major shareholders include Xu Hong with 27,533,325 shares (42.4453%) and Xu Wenhuai with 5,294,421 shares (8.1619%) at the end of the reporting period[145]. - The company’s stock repurchase account held 266,265 shares, representing 0.4105% of the total share capital[146]. - The number of shares with limited sale conditions lifted during the reporting period totaled 20,134,728 shares, representing 31.0397% of the total share capital, with trading starting on August 22, 2024[144]. Research and Development - The company holds 4 invention patents and 19 utility model patents, indicating strong R&D capabilities[42]. - The company’s R&D investment amounted to ¥8,477,019.56, leading to the development of various powder metallurgy structural parts and magnetic materials[47]. - The company has established long-term technical cooperation agreements with Hefei University of Technology and Hubei University of Automotive Technology to enhance R&D capabilities[43]. - The company is actively expanding its product offerings, including those for fuel and new energy vehicles, with some products already in small-scale production[47]. - The company has successfully completed several R&D projects aimed at developing new products and technologies, which are expected to positively impact future operations[89][90]. Market and Industry Trends - The powder metallurgy market in China is projected to grow from ¥23.856 billion in 2023 to ¥30.781 billion by 2030[50]. - The magnetic materials market is expected to maintain a compound annual growth rate of around 5% in the coming years[52]. - The demand for powder metallurgy components is expected to grow in traditional sectors like automotive and home appliances, while also expanding into emerging fields such as renewable energy and medical applications[104]. - The competition in the domestic high-end market is intensifying, with international companies establishing operations in China, leading to increased pressure on local firms to innovate and improve quality[106]. Corporate Governance and Compliance - The company has a standard unqualified audit report issued by Zhongxi Accounting Firm[17]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team[16]. - The company has implemented various internal controls to ensure the accuracy of revenue recognition and accounts receivable management[95][97]. - The company established a new corporate governance system during the year[184]. - The company is focused on ensuring compliance with legal and regulatory requirements in its governance processes, reflecting a commitment to transparency and accountability[199]. Social Responsibility - The company has committed to providing suitable job opportunities for disabled individuals, employing 60 disabled workers at equal pay with other employees during the reporting period[100]. - The company emphasizes the importance of social responsibility, including tax compliance and support for education, while actively hiring disabled individuals[100]. - The company benefited from a tax rebate of ¥4,359,000.00, accounting for 18.02% of the current net profit, due to its status as a welfare enterprise[83]. Risks and Challenges - The company faces challenges from rising raw material costs and intense competition in the new energy vehicle market, which may impact profitability[121]. - The company’s employee age structure shows that 45.22% of employees are aged 51 and above, indicating a potential risk in workforce renewal[123]. - The company has a significant amount of goods sent but not yet used, amounting to approximately ¥15.15 million, which represents 38.90% of the total inventory balance, posing management risks[124]. Future Plans - The company plans to invest approximately 6% of its sales revenue annually in R&D, with over 70% allocated to new product development[117]. - The company aims to develop over 10 new product R&D projects each year to enhance its growth potential[117]. - The company is accelerating the construction of a new production line for rare earth permanent magnet materials, with trial production expected to start in March 2025[126].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3700 | 0.7200 | -48.61 | 0.6100 | | 每股净资产（元） | 5.07 | 6.95 | -27.05 | 6.68 | | 每股公积金(元) | 2.3 | 3.78 | -39.15 | 3.78 | | 每股未分配利润(元) | 1.51 | 1.85 | -18.38 | 1.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.52 | 1.41 | 7.8 | 1.34 | | 净利润(亿元) | 0.24 | 0.32 | -25 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | 7.57 | 10.61 | -28.65 | 11.89 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2084.5万股，累计占流通股比： 57.45%，较上期 ...