（一）会议召开情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-024 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度 报告摘要》，并发表审核意见如下： ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-022 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-021 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 本次拟回购股份数量不少于266,000 股，不超过300,000 股，占公司目前总股本的 比例为0.59%-0.67%，根 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥133,697,129.57, a decrease of 14.12% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,432,771.24, down 34.45% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,482,385.73, a decline of 35.65%[5] - Basic earnings per share decreased to ¥0.61, down 34.41% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥356,525,236.23, an increase of 69.55% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥299,412,062.95, up 84.12% compared to the beginning of the period[5] - The company issued 11.2 million shares to unspecified qualified investors, contributing to the increase in equity and total assets[5] - The company's net asset per share rose to ¥6.68, reflecting a year-on-year increase of 38.02%[4] Operational Challenges - The company experienced significant impacts on performance due to rising raw material prices and production disruptions caused by COVID-19[5] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[6]

荆州九菱科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-019 一、基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月21日在北京 证券交易所上市。公司分别于2023年1月12日召开了第二届董事会第十一次会议、 2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资 本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公 司分别于2023年1月13日、2023年2月1日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议 决议公告》（公告编号：2023-002）、《荆州九菱科技股份有限公司2023 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-018 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-017 荆州九菱科技股份有限公司 章 程 二〇二三年二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监 事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-016 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨家兵因病缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 财务负责人列席会议。 5.会议主持人：董事、董事会秘书 张青先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 35,208,061 股，占公司有表决权股份总数的 78.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会 ...

湖北衆勤律師事務所 HUBEI ZHONGQIN LAW FIRM 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编: 430070 电话: 027-88871993 传真: 027-88925255 网址: www.zhongqinlawyer.cn 湖北众勤律师事务所 1. 本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查,并核查了公司提供 的本次股东大会的有关文件,对有关问题进行了必要的核查和验证。本所保证本 《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任; 2. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-015 荆州九菱科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为2023年1月18 日的前100名无限售流通排名证券持有人名册》 | 司 | | --- | 注：湖南北证咨询合伙企业（有限合伙）持有公司100,000股普通股，持股 比例为0.2231%。 二、2023年1月18日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 胡祥主 | 境内自然人 | 105,461 | 0.2353 | | 2 | 梁剑 | 境内自然人 | 78,300 | 0.1747 | | 3 | 张营 | 境内自然人 | 65,000 | 0.1450 | | 4 | 陈新 | 境内自然人 | 50 ...