公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-027 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,781,000.52 元，母公司未分配利润为 71,856,535.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,819,000 股，根据扣除回 购专户 266,265 股后的 44,552,735 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 4.00 元（含税）。本次 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-029 荆州九菱科技股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 我们出席2022年度公司董事会及股东大会的情况如下： 我们对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司 - 1 - 我们作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》的规定，在2022年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中 小股东的合法权益不受损害。现将我们在2022年履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 公司于2022年第一次临时股东大会选举产生三名独立董事，并建立独立董事工作制 度。2022年度，自被选举成为公司独立董事以来，我们参加了公司历次召开的董事会和公 司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履 行了相关程序，合法有效。2022年度 ...

（一）会议召开情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-024 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度 报告摘要》，并发表审核意见如下： ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-022 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-021 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 本次拟回购股份数量不少于266,000 股，不超过300,000 股，占公司目前总股本的 比例为0.59%-0.67%，根 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥133,697,129.57, a decrease of 14.12% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,432,771.24, down 34.45% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,482,385.73, a decline of 35.65%[5] - Basic earnings per share decreased to ¥0.61, down 34.41% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥356,525,236.23, an increase of 69.55% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥299,412,062.95, up 84.12% compared to the beginning of the period[5] - The company issued 11.2 million shares to unspecified qualified investors, contributing to the increase in equity and total assets[5] - The company's net asset per share rose to ¥6.68, reflecting a year-on-year increase of 38.02%[4] Operational Challenges - The company experienced significant impacts on performance due to rising raw material prices and production disruptions caused by COVID-19[5] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[6]

荆州九菱科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-019 一、基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月21日在北京 证券交易所上市。公司分别于2023年1月12日召开了第二届董事会第十一次会议、 2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资 本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公 司分别于2023年1月13日、2023年2月1日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议 决议公告》（公告编号：2023-002）、《荆州九菱科技股份有限公司2023 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-018 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-017 荆州九菱科技股份有限公司 章 程 二〇二三年二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监 事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-016 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨家兵因病缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 财务负责人列席会议。 5.会议主持人：董事、董事会秘书 张青先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 35,208,061 股，占公司有表决权股份总数的 78.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会 ...