VLIKE fi 事务所 YINGKEIA 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 州福利保留留学院和国际机场和保护机械机构和机场和国际机场和国际网站官网官网网站网官网官网官网官网官网官网官网官网 二〇二四年十二月 地址: 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话:021-20560200 传真:021-20560259 邮编: 200120 北京盈科(上海)律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及经办律师书面 同意,不得用于其他任何目的。 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所王庆宇律师、 倪红莉律师(以下简称"本所律师")通过视频方式出席并见证公司 2024年第 三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》( ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-074 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露本次股东大会的通知公告(公告编号：2024-069)。本次股东 大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 143,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 65.3073%。（纪少东先生 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-066 江苏恒太照明股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 30,000,000. | | 19,431,970.07 | 公司预计 2025 年国内 | | 燃料和动力、 | 材料、接受劳务 | | 00 | | 关联采购实际需求增 | | 接受劳务 | | | | | 加，属于正常的经营行 | | | | | | | 为。 | | | 公司向关联方销售照 | 5,000,000.0 | | 1 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-070 江苏恒太照明股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向银行申请综合授 信额度 58,000 万元，具体详情如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万元） | 授信期限 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏银行股份有限公 | 13,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通港闸支行 | | | | | 2 | 招商银行股份有限公 | 20,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通分行 | | | | | 3 | 中信银行股份有限公 | 5,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通开发区支行 | | | | | 4 | 兴业银行股份有限公 | 20,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通分行 | | | | 上述申请的综合授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理资金借款等具 体业务时仍需要与银行签署相应的合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务， 最终发生额以实际签署的合同为准，所申请 ...

江苏恒太照明股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-072 本决议经股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 二、 决策与审议程序 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不 影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期 （不超过一年）的理财产品。投资金额：任意时间节点理财产品余额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），在本决议经股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 （三） 委托理财方式 1、 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-073 江苏恒太照明股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 第一条 为提高江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （ ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-065 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司与关联方南通美然包装有限公司、温州美墨彩印科技有限公司、乐清市 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 德美绝缘 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-069 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月 26 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十三次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00-16:00。 登记在 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-068 江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净 额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 主体 | | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-064 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司与关联方南通美然包装有限公司、温州 ...