证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-020 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面或电话通知 方式发出 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年年度董事 会工作情况编制了《2023年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件 ...

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）经2022年5月24日召开的2021年 年度股东大会审议通过，公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过2,220.00万股人 民币普通股股票，公开发行募集资金扣除发行费用后，用于公司主营业务相关的投资 项目，其中募投项目之一为年产500万套LED照明灯具项目。公司于2022年3月25日取 得南通开发区行政审批局发放的投资项目备案证（通开发行审备（2022）97号）。 2022年7月25日，公司通过挂牌出让方式竞得南通经济技术开发区M22007地块（南 通开发区吉庆路西侧、复兴东路北侧、光电二路东），并与南通市国土资源局签订了 《3206012022CR0067号国有建设用地使用权出让合同》及《土地交付合同》，双方已 办理土地交接手续。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-006 江苏恒太照明股份有限公司 关于退还南通市经济技术开发区原募投项目用地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、原募投项目用地基本情况 特此公告 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-005 江苏恒太照明股份有限公司 关于公司涉诉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 一、公司涉诉的基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到南通经济技术开发区人民法院民事裁定书和财产保全情况告知书，公司存在 银行账户冻结情况。 2024 年 3 月 6 日，恒太照明因与富安电子（南通）有限公司（以下简称"富安电 子"）因采购原材料质量问题产生的买卖合同纠纷，被富安电子申请诉讼保全措施， 南通经济技术开发区人民法院裁定冻结金额共计 1,703,816.53 元，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.29%。 截止本公告披露日，公司与富安电子因采购原材料质量问题产生的买卖合同纠纷 案件，尚未收到法院传票、立案通知等其他诉讼材料，具体案由未知。 注：上述案件不涉及重大诉讼或仲裁事项。 二、公司涉诉及银行账户冻结的进展情况 经公司委托律师查询，公司与富安电子涉诉 ...

（一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-004 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 1、受海外市场去库存因素影响新接订单减少，预计全年营业收入减少 12.91%，同时由于存量市场竞争加剧，公司调整销售价格导致产品毛利率有所下 本公告所载 2023 年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，不构成公司对投资者的业绩承诺，最终数据以公司正式披露的 2023 年年度 报告为准，请投资者注意投资风险。 江苏恒太照明股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-003 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 （1）受 2022 年下半年开始海外客户去库存影响，2023 年上半年新接订单 量同比减少； （2）2023 年下半年越南工厂投入试运营，由于跨国运营管理磨合期较长， 整体运营进展及出货量低于公司预期，上述因素导致公司预计营业收入较上年 同期下降 12.91%。 2、报告期归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润变动 主要原因： （1）受海外市场去库存因素影响新接订单减少，预计全年营业收入减少 12.91%，同时由于存量市场竞争加剧，公司灯具产品毛利率有所下降； （2）为平滑汇率波动对公司业绩的影响， ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-002 东北证券原指定程继光先生、王振刚先生为公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。鉴于原保荐代表人王振刚先生因个人原因无法继续履 行持续督导责任，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券委派尹冠钧先生接替王 振刚先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续对公司履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为程继光先生、尹冠钧先生，持续督导期 至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束（即 2025 年 12 月 31 日）为止。 公司董事会对王振刚先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 尹冠钧先生简历详见附件。 特此公告！ 江苏恒太照明股份有限公司 江苏恒太照明股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-001 江苏恒太照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2024年 1月16日 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-117 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-116）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 68.5133%。 其中通过网 ...

九州盈沪意见字第1c100号 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏恒太照明股份有限公司 事务所 北京 海 关于江苏恒 发照明股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京盈科（上海）律师事务所 北京盈科（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒太照明股份 有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）的委托，指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师（以下简称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》（以下简称 "《上市规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件， 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、会议召集人资格及会议表 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-108 江苏恒太照明股份有限公司 单位：元 | 关联交易 | 主要交易 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 较大的原因 | | | 公司向关 | 40,000,000.00 | 方实际发生金额 19,468,126.40 | 2023年1-11月与关联方实际发生的 | | | | | | 关联交易金额与预计金额有一定的 | | | 联方采购 | | | | | 购 买 原 材 | 原材料、 | | | 误差，除受时间范围影响外，公司 | | 料、燃料和 | 接受劳务 | | | 生产线外迁越南加上南通格帝电子 | | 动力、接受 | | | | 有限公司停产导致与其关联交易金 | | 劳务 | | | | 额减少。公司预计越南工厂正常生 | | | | | | 产后实际需求有所增加，属于正常 | | | | | | 的经营行为。 | | | 公司向关 | 20,000,000 ...