证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-028 江苏恒太照明股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 | 事 | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-027 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票召开加网络投票结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-023）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,357,950 股，占公司有表决权股份总数的 68.5833%。（李彭晴先生因境外出 差，通 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-028 江苏恒太照明股份有限公司 第二条 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由有限责任公司江苏恒太照明股份有限公司按经审计账面净资产折 股整体变更设立的股份有限公司，公司目前在南通市市场监督管理局注册登记， 现持有统一社会信用代码为"913206910831708217"的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 不特定合格投资者发行人民币普通股 22,200,000 股，于 2022 年 11 月 17 日在北 京证券交易所上市。 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 ...

ANGHAI OF 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 地址:上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编：200120 a ma ma su an an an and and be and see and see and see and and 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中,本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-027 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-023）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票召开加网络投票结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,357,950 股，占 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an earnings briefing on May 13, 2024, via an online platform [2] - Participants included investors who joined the 2023 annual report earnings briefing remotely [2] Group 2: Key Issues and Responses - **Currency Impact**: The depreciation of the Vietnamese dong has minimal impact on profits as the subsidiary operates mainly in USD, with local currency used primarily for wages [3] - **M&A Plans**: The company is focused on strengthening its core business and will disclose any M&A plans as required [3] - **Order Fulfillment**: As of May 2024, the company has a sufficient order backlog, but the external environment remains challenging [4] Group 3: Financial Performance Insights - **Revenue Growth**: In Q1 2024, the company reported revenue of ¥99,150,589.84, a year-on-year increase of 9.65% [4] - **Profit Decline Reasons**: The decline in net profit is attributed to reduced revenue, increased competition, and a significant drop in government subsidies from ¥21,872,219 to ¥3,822,962 [6] Group 4: Market Strategy and Risk Management - **Market Expansion**: The company is exploring opportunities in Australia, Southeast Asia, and Europe while maintaining its leadership in the North American market [6] - **Operational Risks**: Overseas subsidiaries face challenges such as cultural differences and potential political/economic instability, which could affect overall operations [7] - **Localization Strategy**: The company employs local management in overseas subsidiaries to navigate cultural and regulatory challenges effectively [7] Group 5: Value Enhancement Initiatives - **Market Value Management**: The company aims to enhance its market value through improved operational efficiency, R&D focus, and transparent communication with investors [5] - **Investor Returns**: The company has implemented share buyback plans and aims to maintain a consistent dividend policy to reward investors [5]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-026 江苏恒太照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-026 江苏恒太照明股份有限公司 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 问题 2、几位领导好，我有 2 个问题想了解下，1.未来三到五年是否有 并购重组规划？2.主营业务收入是否与房地产高度相关，比如格力电器是房 地产下游，房地产需求高那相应电器需求也高，咱们灯具也是如此嘛？ □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的 投资者 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视 ...

2023 年年度业绩说明会预告公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-025 江苏恒太照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长： 李彭晴先生 公司财务负责人：管园园女士 公司董事会秘书：夏卫军先生 公司保荐代表人：程继光先生 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-025 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长： 李彭晴先生 公司财务负责人：管园园女士 公司董事会秘书：夏卫军先生 公司保荐代表人：程 ...