证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-108 单位：元 | 关联交易 | 主要交易 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 较大的原因 | | | | | 方实际发生金额 | | | | 公司向关 | 40,000,000.00 | 19,468,126.40 | 2023年1-11月与关联方实际发生的 | | | 联方采购 | | | 关联交易金额与预计金额有一定的 | | 购 买 原 材 | 原材料、 | | | 误差，除受时间范围影响外，公司 | | 料、燃料和 | 接受劳务 | | | 生产线外迁越南加上南通格帝电子 | | 动力、接受 | | | | 有限公司停产导致与其关联交易金 | | 劳务 | | | | 额减少。公司预计越南工厂正常生 | | | | | | 产后实际需求有所增加，属于正常 | | | | | | 的经营行为。 | | | 公司向关 | 20,000,000.00 | 17,282. ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-115 江苏恒太照明股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《公开发行股票说明书》 中披露的拟募集资金净额。结合公司现有业务经营及目前现金流情况，拟调整募 投项目的拟投入募集资金金额。对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分， 公司将以自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 原拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 金（万元） | | 1 | 年产 500 万套 LED 灯具项目 | 15,705.50 | 10,586.34 | | 2 | 智能化生产设备技改项目 | 2,114.30 | 804.89 | | 3 | 研发中心升级项目 | 2,100.00 | 1,008.54 | | | 合计 | 19,919. ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-116 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

东北证券股份有限公司 由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于招股说明书中披露的拟 募集资金净额。结合公司现有业务经营及目前现金流情况，拟调整募投项目的拟 投入募集资金金额。对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以 自筹资金解决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下： | 序号 | | | 项目名称 | | 原拟投入募集资金 | | 调整后拟投入募集资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | 金（万元） | | | 1 | 年产 | 500 | 万套 LED | 灯具项目 | | 15,705.50 | | 10,586.34 | 1 | 2 | 智能化生产设备技改项目 | 2,114.30 | 804.89 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 研发中心升级项目 | 2,100.00 | 1,008.54 | | | 合计 | 19,919.80 | 12,399.77 | 上述关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案已于 2022 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-113 江苏恒太照明股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 由于公司销售市场主要集中在北美，应收账款以美元为主，为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展远期 结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功 能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇 率波动对公司业绩的影响。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 8,000 万 美元额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务（公司及控股子公司拟实施 的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 8,000 万美元，该交易额度在投资期 限内可以循环使用）。 2、内部操作风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存 在由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。 投 ...

2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净额 为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、 募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 ...

江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-111 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净 额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | | | | 用途 | ...

YINGKE 北京盈科 上海)律师事务所 BELIH YINGKE LAI SHANGHALOFF 北京盈 务所 电 有限公司 关于江苏 眼睛) 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师(以下简称"本所律师") 列席并见证公司 2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》 (以下简称 "《上市规则》") 等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中,本所经办律师仅对本 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-105 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票召开加网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-103）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 65.1250%。 其中通 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-106 江苏恒太照明股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一 ...