之更正公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-104 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2023 年 10 月 30 日北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知公告》（公告编号：2023-103），由于该公告表述存在疏漏，本公司现予 以更正。 （一）、更正事项的具体原因 《关于提名独立董事候选人的议案》存在对中小投资者单独计票议案。 （二）、更正内容 更正前： 上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为三； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 更正后： 上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为三； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三； 江苏 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-098 江苏恒太照明股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规定及《江苏恒太 照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司及公司全体 股东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公 ...

一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过后 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-091 第一条 为优化江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件以及《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董 事和高级管理人员的任职资格。 江苏恒太照明股份有限公司董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-092 江苏恒太照明股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过后 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 第四条 本制度所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等人员。 第二章 委员会组成 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒太照明股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会， ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-102 江苏恒太照明股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》,《北京证券交易所上市公司持续监管指引第一号-独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 发起人持有的本公司股 | 第二十九条 发起人持有的本公司股 | | 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 | 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 | | 发行人控股股东、实际控制人及其亲属 | 股东转让公司公开发行股份前已发行 | | 以及本次发行前直接持有 10%以上股份 | 的股份，应符合证券监督管理的有关法 | | 的股东或虽未直接持有但可实际支配 | 律、法规及规范性文件的要求。 | | 10%以上股份表决权的相关主体持有或 | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-099 江苏恒太照明股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名或者两名以上 董事（或监事）时，出席股东大会的股东所持每一股 ...

一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-094 江苏恒太照明股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运 作机制，保障公司股东大会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《江苏恒太照明 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-088 江苏恒太照明股份有限公司内部审计制度 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过后实 施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为明确江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计机 构和内部审计人员的职责，规范内部审计行为，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关 规定及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本公司实行内部审计制度，设立独立的审计部门（下称"审计部"）。 内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动，运用系统、规范的方法， 审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组 织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 审计部和审计人员依法独立行使审 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-097 江苏恒太照明股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及中国证券监 督管理委员会和北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有 关规定及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-083 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事提名人声明（陈龙全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 提名人江苏恒太照明股份有限公司，现提名陈龙全为江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒太照明股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 ...