本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-043 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十二次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 15:00—2023 年 5 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

Company Achievements and Recognition - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on November 17, 2022, becoming the fourth listed company in Nantong City[4]. - The company was recognized as a "2022 Jiangsu Province Specialized and Innovative Small and Medium-sized Enterprise"[5]. - The company was named "Jiangsu Provincial Engineering Technology Research Center" by the Jiangsu Provincial Department of Science and Technology in September 2022[6]. - The company has been awarded a two-star enterprise rating by the Nantong Economic and Technological Development Zone in 2022[7]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise since 2017, enjoying a 15% corporate income tax preferential policy[92]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥649,859,542.71, a decrease of 15.28% compared to ¥767,088,830.14 in 2021[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥131,704,924.03, representing a significant increase of 64.94% from ¥79,851,032.97 in 2021[31]. - The total assets increased by 33.01% to ¥722,737,623.78 in 2022, up from ¥543,373,443.45 in 2021[33]. - The total liabilities decreased by 40.50% to ¥154,600,906.84 in 2022, compared to ¥259,832,254.83 in 2021[33]. - The company's cash flow from operating activities showed a remarkable recovery, reaching ¥196,037,621.47 in 2022, a turnaround from a negative cash flow of ¥22,030,565.16 in 2021, marking a 989.84% increase[34]. - The basic earnings per share increased by 46.67% to ¥0.66 in 2022, compared to ¥0.45 in 2021[31]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 34.01% in 2022, up from 28.41% in 2021[31]. - The company reported a non-recurring profit of ¥19,324,935.89 in 2022, compared to a loss of ¥11,917,938.00 in 2021[41]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) improved to 21.39% in 2022 from 47.82% in 2021, reflecting a stronger financial position[33]. Risks and Challenges - The company faced significant export risks due to increased tariffs on LED lighting exports to the U.S., with a main applicable tax rate of 25%[14]. - The company is exposed to rising labor costs, which could adversely affect profitability due to high demand for skilled labor in the LED lighting industry[15]. - The company faces risks related to the failure of fundraising projects, which could lead to significant discrepancies between projected and actual outcomes due to various uncertainties[11]. - If the fundraising projects do not generate expected returns, the depreciation of new fixed assets and amortization of intangible assets could negatively impact the company's profits[12]. - The company has identified risks associated with the loss of core technical personnel, which may affect its ability to innovate and compete in the market[10]. - The company is facing uncertainties due to geopolitical tensions, particularly from the Russia-Ukraine conflict and U.S.-China relations, which may impact operational plans for 2023[114]. - Rising labor costs in China pose a risk, prompting the company to establish overseas production bases to leverage lower labor costs in Southeast Asia[118]. Fundraising and Investment Plans - The company plans to implement a fundraising project with an annual production capacity of 5 million sets of lamps, increasing total capacity to 10 million sets[11]. - The total investment for the fundraising projects, including the "annual production of 5 million sets of lamps," "R&D center upgrade," and "intelligent production equipment renovation," amounts to 129 million yuan[11]. - The company successfully raised CNY 123,997,718.07 through the issuance of 22.2 million shares, which will be used for projects including the annual production of 5 million LED lighting fixtures[53]. - The company anticipates that the annual depreciation expense from the new fixed assets will increase, potentially leading to a decline in profits if the expected returns from the fundraising projects are not realized[129]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its overseas sales network and develop new products such as smart lighting and health lighting to enhance market share and profitability[47]. - The company is actively expanding its market presence beyond North America, targeting regions such as Australia, Southeast Asia, and the Middle East to enhance sales and profitability[130]. - The company is committed to rapid product iteration and market responsiveness to mitigate risks associated with product updates and customer customization demands[125]. - The company is collaborating with Fudan University to develop a high-power linear industrial lamp heat dissipation system, with exclusive rights to the technology[99]. - New product developments include smart lighting solutions aimed at improving technical advantages and meeting customer demands[97]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to mitigate risks associated with the actual controller's influence on operations and decision-making[127]. - The company has committed to measures to mitigate the dilution of immediate returns from the public offering of shares[171]. - The company has confirmed that all commitments made by the controlling shareholder and management are unconditional and irrevocable[169]. - The company has established commitments to avoid any competition with its controlling shareholders and key personnel[141]. - The company will ensure the authenticity, accuracy, and completeness of the information provided during the stock issuance process[176]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively supports social responsibility initiatives, including employment opportunities for impoverished individuals and participation in charitable donations[106]. - The company is committed to environmental sustainability and social harmony in its development approach[106].

东北证券证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为江 苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求， 对恒太照明 2022 年度公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、 2022 年度公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/ 股 ， 募集资金总额人民币 139,416,000.00 元 ， 扣 除 发行费用人民币 15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123, ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-033 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《江苏恒太照明股份有 限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-018），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发 展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权 激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营 目标的实现，提升公司整体价值。 江苏恒太照明股份有限公司 （五）回购实施期限 本次回 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-032 江苏恒太照明股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）辞职原因 陈尔励女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 陈尔励女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（试行）、《公司章程》之规定，公司将尽快召开股 东大会补选股东监事。陈尔励女士在公司股东大会选出新的股东监事前仍然履行监事 职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈尔励女士辞去公司监事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按 照《公司法》、《北京证券 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-031 江苏恒太照明股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《江苏恒太照明股份有 限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-018），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发 展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权 激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营 目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方 ...

[223]盈沪意见字第 |6 号 Fit 北京 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年三月 == 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师(以下简称"本所律师")列席并见证公司 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称 "《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中,本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-030 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票开加网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-022）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 135,765,150 股，占公司有表决权股份总数的 61.6543%。 其中通过网络投票 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江 苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明购买资产暨关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司经营发展需要，为进一步垂直整合公司供应链体系、提高客户订 单应对速度和生产效率，公司向关联方南通市格帝电子有限公司购买其持有的 SMT 贴片机及相关设备，交易金额为 530.00 万元。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： "上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条予以认定，其中营业收入指标执 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-026 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事纪少东、宋琪因境外出差缺席，委托董事夏卫军代为表决。 董事谢肖琳、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 关于拟购买资产暨关联交易的议案》 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以书面方式发出 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，为进一步垂直整合公司供应链体系、提高客户订 单应对速度和生产效率，公司拟向关联方南通市格帝电子有限公司购买 ...