证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-040 江苏恒太照明股份有限公司 关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年度公司共进行过两次股票发行，包括股票定向发行及向不特定合 格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，基本情况如下： 公司募集资金已按计划使用完毕，截止 2022 年 5 月 12 日，公司在招商银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 开 发 区 支 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 银 行 账 号 ： 513904291110661）已销户，公司与上述银行及保荐机构《募集资金专户三方 监管协议》随之终止。 2、2022 年度向不特定合格投资者公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-039 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《江苏恒太照明股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十二次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的 独立意见 经审阅《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并对 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，我们认为： 公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募 ...

地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 编:210009 用 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(博林 苏 亚 锡 专 审 [2023] 27 号 关于对江苏恒大照明股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏恒太照明股份有限公司 r 20 3 苏亚锡专审[2023]27号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些管家会 formy.此许可的会计师手机 中国 南京 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)2022年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。并于 2023年4月 10日出具了苏亚锡审[2023]61 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

江苏恒太照明股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-041 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，制定了2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公 告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 在公司任职的 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 公司治理自查及规范活动的专项核查意见 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况；公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况；公司控股股东不存在股份被冻结的情形；公司控股股东不存在 股权质押的情形；公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善《公 司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关 系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资 金管理制度》《印鉴管理制度》《内幕知情人登记管理制度》等各项内部制度， 不存在应该建立而未建立相关制度的情形，上市公司将持续完善公司内部制度建 设，提高规范化、制度化管理水平。 三、机构设置情况 截至本核查意见出具日，公司董事会共 7 人，其中独立董事 2 人（含会计专 业独立董事 1 人）；公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 2 人。公司高级管理 ...

江苏恒太照明股份有限公司 苏亚锡审[2023]61 导 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进行在 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦A座 14-16 层 HP 邮 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www. syjc. com 电子信箱:js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮 苏 亚 锡 审 [2023] 61 号 审计报告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了恒太照明 2022年12月31日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审 ...

江苏恒太照明股份有限公司监事任命公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过： 提名沈琳琳女士为公司监事，任职期限至第二届监事会期满，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 20,000 股，占公司股本的 0.0091%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司监事会收到陈尔励女士的辞职报告，陈尔励女士辞去公司监事职务后， 导致公司监事会成员低于法定最低人数，先提名增补沈琳琳女士为公司监事。 （三）新任董监高人员履历 沈琳琳女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 ...

江苏恒太照明股份有限公司 PIF 275 . 苏亚锡鉴[2023]1号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 地 用 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 址: www.syjc.com 网 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 关于 2022年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏恒太照明股份有限公司(以下简称"恒太照明") 董事会编制的 2022 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简称 专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告[2022]15 号)和《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》及有关格式指引的要求编制专项报告,保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-037 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈尔励 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年年度监 事会工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，监事会主席代表监事会汇 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-046 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》已于 2023 年 4 月 10 日经公司 第二届董事会第十二次会议审议通过。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏恒太照明股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》之规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司或者其他信息披露义务人按 法律法规、部门规章、规范性文件、本制度和北京证券交易所其他有关规定在 规定信息披露平台上公告信息。 江苏恒太照明股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...