证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-015 江苏科强新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 15:00。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...

审计报告 RSM 容诚 江苏科强新材料股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0128号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.www.cn）"进行者 报告编码:京251D8 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-020 江苏科强新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（袁晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的第三届独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信 息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 袁晓，男，汉族，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。1984年7月至2000年1月，历任上海空间电源研究所项目 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事: y简 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.uov.co)，进行直播 （在 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0129号 江苏科强新材料股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0129号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科强 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字|2025]215Z0067号 容诚会计师! 鳴 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,科强股份管理层 编制了后附的江苏科强新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证 其真实、准确、完整是科强股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计科强股份 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对科强股份实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解科强股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-025 江苏科强新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所( 特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2024年度履职情况进行监督，现将监督情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-034 江苏科强新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，江苏科强新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司拟向多家银行申请总额不超过1.5亿元的综 合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），具体合作商业银行、公司实 际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同 为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自董事会或股东会（如需）审 议通过之日起 12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可 循环使用。 二、审议与表决情况公司 公司于2025年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-030 江苏科强新材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 年与关联方 2024 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料 | 3,500,000 | | 2,186,053.13 | 公司在预计关联交易金 | | 购买原材料、 | | | | | 额时，是根据需求和业 | | 燃料和动力、 | | | | | 务开展情况进行判断， | | | | | | | 以可能发生业务的上限 | | 接受劳务 | | | | | 金额进行预计，预计金 | | | | | | | 额存在不确定性 | | 销售 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-013 江苏科强新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 315,016,670.31 元，母公司未分配利润为 317,565,411.65 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,990,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 19,498,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 公司于 2025 年 4 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏科强新 材料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科强股份履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科 强股份预计 2025 年日常性关联交易事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 二、关联方基本情况及关联关系 关联方名称：江阴市红一工业用布厂 统一社会信用代码：91320281718651232R 1 单位：元 关联交易类别 主要交 易内容 预计 2025 年 发生金额 2024 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年实际发生金额差异 较大的原因（如有） 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 购买原 材料 3,500,000.00 2,186,053.13 公司在预计关联交易金额时，是根 据需求和业务开展情况进行判断， 以可能发生业务的上限金额进 ...