二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-033 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度 报告》(公告编号:2024-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 五、 联系方式 联系人：殷海刚先生 联系电话：0510-68978988 联系地址：江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路 1 号 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(ht ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥19,803,087.98, representing a significant increase of 46.25% year-over-year[11] - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥79,261,899.12, up 4.97% from ¥75,506,079.94 in the same period last year[11] - The company reported a 27.56% increase in operating profit, totaling ¥19,990,966.33, driven by higher revenue and lower material costs[13] - The total profit for the period was ¥23,084,130.39, reflecting a 47.50% increase compared to the previous year[13] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.15, compared to ¥0.14 in Q1 2023, indicating a slight increase[45] - Net profit for Q1 2024 was ¥19,464,792.62, compared to ¥13,541,000.84 in Q1 2023, indicating a significant increase of about 43.6%[44] - Operating profit for Q1 2024 was ¥19,990,966.33, up from ¥15,671,588.33 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 27.5%[44] - The company reported a total comprehensive income of 20.17 million for Q1 2024, compared to 13.55 million in Q1 2023[47] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 116.06%, amounting to ¥1,079,801.26, compared to a negative cash flow of ¥6,721,548.60 in Q1 2023[11] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 1.08 million, a significant improvement from a negative 6.72 million in Q1 2023[49] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled approximately 203.88 million, compared to 69.37 million at the end of Q1 2023[49] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $7,126,698.72, contrasting with an increase of $11,907,015.25 in the previous year[51] - Total current assets amounted to ¥647,435,094.63, a slight increase from ¥644,921,699.63 on December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 0.23%[37] - The total non-current assets decreased to ¥153,275,849.12 from ¥154,727,886.17, indicating a decline of about 0.95%[38] - Cash and cash equivalents stood at ¥217,498,929.45, slightly down from ¥220,540,558.71[37] Shareholder Information - The company has a total share capital of 129,990,000 shares, with 74.62% being restricted shares[17] - Major shareholders include Zhou Ming with 15.93% and Zhou Wen with 15.32% of shares[19] - Total shares held by the top ten shareholders amount to 98,757,810, representing 75.97% of total shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[22] Liabilities and Equity - The company's asset-liability ratio decreased to 11.82% for consolidated statements, down from 14.14% at the end of 2023[11] - Current liabilities decreased significantly to ¥92,199,196.97 from ¥110,528,877.26, a reduction of approximately 16.6%[38] - The total liabilities decreased to ¥94,656,872.59 from ¥113,060,307.25, showing a decline of about 16.3%[39] - Shareholders' equity increased to ¥706,054,071.16 from ¥686,589,278.55, reflecting a growth of approximately 2.7%[39] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,621,564.97, compared to ¥3,266,878.88 in Q1 2023, reflecting an increase of about 10.8%[43] - Research and development expenses increased to 3.59 million in Q1 2024, up from 3.27 million in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[46] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥3,832,500.00, contributing to a 528.79% increase in other income[13] Litigation and Commitments - The company has ongoing litigation with a cumulative amount of 2,837,897.90, accounting for 0.40% of the net assets[27] - There are no overdue commitments or violations of commitments reported during the period[31] - The company has not engaged in external guarantees or loans during the reporting period[25]

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-031 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-032 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

| 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 江苏科强新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | | 股东姓名或名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 上海生荣橡 | 否 | - | F | 600,000 | 0.4616% | 0 | | | 塑有限公司 | | | | | | | | | 山东益兴 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-012 江苏科强新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-021 江苏科强新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所( 特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司2023年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2023年度履职情况进行监督，现将监督情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-017 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（倪礼忠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就2023年度职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 倪礼忠，男，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。1982年1月至2017年11月，历任华东理工大学讲师、副教授、教授、 主任并已退 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-023 江苏科强新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）定向发行股份 经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函（2022）110 号《关于同意江 苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行 的函》核准，同意向许菊英、沈建平、金菊萍等 56 人定向发行人民币普通股 1,510,000.00 股，每股发行价格为人民币 6.80 元，募集资金金额为人民币 10,268,000.00 元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0043 号《验资报告》验证。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已全部使用募集资金，于 2023 年 4 月 19 日注销募集 资金账户。 （二）公开发行股份 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858 号文核准，本公司向不 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0014号 容诚会计师! 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"为行在 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" "打行 关于江苏科强新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0014号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏科强新材料股份有 限公司(以下简称科强股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 20 目出具了容诚审 字[2024]215Z0008号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...