证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-101 江苏科强新材料股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）上 市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施预案及承诺》。该预案已分别 经本公司第三届董事会第二次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 2023 年 4 月 20 日，公司根据相关法律法规要求，召开第三届董事会第五次 会议审议通过《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市后三年内稳定股价措施预案及承诺>的议案》，对该预案进行了修订，并已在 招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 情形一：自公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，若发行人股票 出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-100 江苏科强新材料股份有限公司 因业务发展需要，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经研 究决定在上海投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：上海科帏新材 料有限公司（以下简称"控股子公司"或"上海科帏"），以工商登记机关核准 确定的名称为准。注册资本人民币500万元，均以货币形式出资，其中公司出资 300万元，持有上海科帏60%股权，江苏琟淮生态环境发展有限公司出资200万元， 持有上海科帏40%股权。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司 章程》的规定，无需提交董事会、股东大会审议。 2023年10月27日，控股子公司上海科帏在上海自由贸易试验区临港新片区市 场监督管理局完成工商注册登记手续，并取得其下发的《营业执照》，相关工商 登记信息如下： 1.名称：上海科帏新材料有限公司 2.统一社会信用代码：91310000MAD2RWG765 3.类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 4.住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号4幢1-2层 5.法定代表人：周明 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-093 江苏科强新材料股份有限公司战略委员会工作制度 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括不少于一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-090 江苏科强新材料股份有限公司审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章总则 第一条为强化江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本制度。 第二条董事会审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要负责 内 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-094 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-088 江苏科强新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司关联交易决策制度 第一章总则 第一条为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏科强新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）关联自然人直接 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-089 （一）承诺的具体事项； 江苏科强新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司承诺管理制度 第一条为加强江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人做出的公开承诺应当 具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和北 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-083 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，公司及子公司拟向各银 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-087 江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事在履职过程中，若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应当 向公司申明并实行回避；若发生对身份独立性构成影响的情形时，应当及时通 知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第五条独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性 文件有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。 第六条独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（包括本公司）担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条在本公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二 个月内不得被提名为本公司独立董事候选人。 江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-097 江苏科强新材料股份有限公司 二、审议与表决情况公司 公司于2023年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向各银行申 请总计不超过1亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次公司及子公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营及业务发展对 资金的需要，对公司日常经营和建设项目实施产生积极的影响，有利于改善公 司财务状况，促进公司业务发展，不会损坏公司及全体股东的利益。 四、备查文件目录 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，江苏科强新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司拟向各银行申请总计不超过1亿元的综合授 信额度（包括新增及原授信到期 ...