证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-016 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就2023年度职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 袁晓，男，汉族，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。1984年7月至2000年1月，历任上海空间电源研究所项目技术人员、研究 室主任、卫星型 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-015 江苏科强新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

一、募集资金基本情况 （一）定向发行股份 经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函（2022）110 号《关于同意江 苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行 的函》核准，同意向许菊英、沈建平、金菊萍等 56 人定向发行人民币普通股 1,510,000.00 股，每股发行价格为人民币 6.80 元，募集资金金额为人民币 10,268,000.00 元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0043 号《验资报告》验证。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已全部使用募集资金，于 2023 年 4 月 19 日注销募集 资金账户。 （二）公开发行股份 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858 号文核准，本公司向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，发行方式为战略投资者定向 配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为 人民币 6.28 元，募集资金总额为人民币 188,400,000.00 元，实际募集资金净额为 人民币 164,335,849.05 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-021 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所经审计 的2022年度收入总额为266.287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元， 证券期货业务收入135.168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总 额42,888.06万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 江苏科强新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-010 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,990,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 32,497,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十二次会 议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东 大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 20 日召开的第三届 ...

江苏科强新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-014 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评 价。 一、董事会的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制体系的规定，建立、健全并有效实施内部控制是本公司 董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而 ...

预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏科强新材料股份 有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科强股份履行持续督导义务。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科强股份预 计 2024 年日常性关联交易事项发表专项意见如下： 华英证券有限责任公司 一、日常性关联交易预计情况 关于江苏科强新材料股份有限公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 预计 2024 | 年 | 年与关联 2023 | 预计金额与上年实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 较大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 购买原 材料 | 3,500,000.00 | | 2,529,464.50 | 公司在预计关联交易金额时，是根 据需求和业务开展情况进行判断， 以可能发生 ...

江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-005 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 5 日 活动地点：江苏科强新材料股份有限公司会议室 参会单位及人员：东北证券、安信证券、华鑫证券、浙商证券、欣歌投资 □业绩说明会 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书殷海刚先生；公司董事、副 总经理金刚先生;公司财务总监刘晓晓先生 三、 投资者关系活动主要内容 投资者参观了公司厂区，公司副总经理、董事会秘书殷海刚先生、公司董事、副总经 理金刚先生、公司财务总监刘晓晓先生就投资者关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复 情况如下: 1、问：目前国内市场生产橡胶制品的企业有很多，与其他公司的相比，科强公司主营 产品的优势主要有哪些？ 回复：公司主营产品能够形成相应的 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-004 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-004 江苏科强新材料股份有限公司 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 2 月 27 日 活动地点：江苏科强新材料股份有限公司会议室 参会单位及人员：中泰证券、中山证券、深圳高申资产管理有限公司 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书殷海刚先生；公司董事、副 总经理金刚先生 三、 投资者关系活动主要内容 投资者参观了公司霞盛路厂区，公司副总经理、董事会秘书殷海刚先生、公 司董事、副总经理金刚先生就投资者关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 情况如下: 问题 1：公司 2023 年业绩增长的主要原因是什么？ 2023 年公司预计归属于上市公司股东的净利润为 77,034,754.53 元，同比增长 46.97%， 主要是公司营业 ...