江苏科强新材料股份有限公司审计委员会工作制度 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章总则 第一条为强化江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本制度。 第二条董事会审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要负责 内 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-089 江苏科强新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能 履约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 江苏科强新材料股份有限公司承诺管理制度 第一条为加强江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏科强新材料 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-087 江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理 准则》（2022 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《江苏科强新材料股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-096 江苏科强新材料股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 《江苏科强新材料股份有限公司章程 | 《江苏科强新材料股份有限公司章程》 | | （草案）》 | | | 第五条 公司于【】年【】月【】日经 | 第五条 公司于 2023 年 8 月 21 日经中 | | 中国证监会注册，向不特定合格投资者 | 国证监会注册，向不特定合格投资者发 | | 发行人民币普通股【】股，于【】年【】 | 行人民币普通股 3,000 万股，于 2023 | | 月【】日在北京证券交易所（以下简称 | 年 9 月 26 日在北京证券交易所（以下 | | 北交所）上市，公司注册资本为人民币 | 简称北交所）上市，公司注册资本为人 | | 【】万元。 | 民币 12,999 万元。 | | 第十七条 公司股份总数为【】万股， | 第 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-094 江苏科强新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条独立董事专门会议（以下简称专门会议）根据相关法律法规及本制 度的规定不定期召开。2 名及以上独立董事或召集人可以提议召开专门会议。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-092 江苏科强新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章总则 第一条为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 43.48% to ¥53,170,584.99 for the first nine months of 2023[11] - Operating income for the first nine months increased by 25.02% to ¥254,934,495.60 compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥254,934,495.60, an increase from ¥203,912,491.79 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 25%[45] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥183,532,109.80, compared to ¥156,859,925.66 in 2022, indicating an increase of about 17%[46] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥53,170,584.99, up from ¥37,058,184.41 in 2022, reflecting a growth of approximately 43.5%[47] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.53 from ¥0.37, reflecting a growth of 43.24%[51] Assets and Liabilities - Total assets increased by 43.04% to ¥782,563,838.03 compared to the end of last year[11] - Total liabilities rose to ¥124,599,514.21 from ¥106,891,431.93, marking an increase of about 16.6%[39] - Total liabilities as of the end of the reporting period amounted to ¥129,599,514.21, up from ¥111,891,431.93 in the previous year, which is an increase of about 15.8%[43] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥657,964,323.82 from ¥440,199,673.32, showing a growth of approximately 49.5%[39] - The company's total current liabilities increased to ¥121,971,190.40 from ¥105,772,364.67, which is an increase of approximately 15.5%[38] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 68.82% to ¥7,758,089.03, indicating a significant drop in cash generation[11] - The company reported a 91.09% decline in cash flow from operating activities in Q3 2023 compared to the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities reached ¥154,676,579.28, compared to ¥142,568,684.48 in the same period last year, marking an increase of 8.5%[52] - Net cash flow from operating activities decreased to ¥7,758,089.03 from ¥24,883,879.73, a decline of 68.9%[54] - Cash inflow from investment activities totaled ¥118,343,998.65, down from ¥160,597,510.52, a decrease of 26.3%[54] - Net cash flow from investment activities was negative at -¥5,823,563.67, improving from -¥15,218,392.73 in the previous year[54] - Cash inflow from financing activities significantly increased to ¥172,270,000.00 from ¥10,268,000.00, a rise of 1,577.5%[54] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥174,909,696.77, compared to ¥2,902,360.64 in the previous period[54] - The ending balance of cash and cash equivalents rose to ¥232,370,089.21 from ¥65,821,050.35, an increase of 253.5%[54] Shareholder Information - The top five shareholders hold a combined total of 79.34% of the shares, with the largest shareholder, Zhou Ming, owning 15.93%[20] - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes Zhou Ming and Zhou Wen, who are related as father and daughter[20] - The total number of unrestricted shares increased from 8,969,000 (8.97%) to 32,993,204 (25.38%) during the reporting period[18] - The total number of restricted shares decreased from 91,021,000 (91.03%) to 96,996,796 (74.62%)[18] - The total share capital increased from 99,990,000 to 129,990,000 shares, reflecting a change of 30,000,000 shares[19] Financial Stability - The company's debt-to-asset ratio decreased to 15.92% from 19.54% year-on-year, reflecting improved financial stability[11] - The weighted average return on equity increased to 11.39% from 8.39% year-on-year, indicating improved profitability[11] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[26] - All disclosed commitments have been fulfilled without any overdue situations during the reporting period[31] Other Financial Metrics - The company reported a financial income of ¥1,076,620.35 for the first nine months of 2023, compared to ¥722,686.37 in 2022, which is an increase of approximately 49%[46] - Deferred income rose significantly to ¥2,605,184.36 from ¥1,114,583.93, indicating an increase of about 134%[43] - The company reported a significant increase in tax payments, totaling ¥30,576,911.37, compared to ¥11,648,570.90 in the previous year[56] - The company is involved in litigation with a total claim amount of 1,339,897.9 yuan, which represents 0.20% of the net assets at the end of the reporting period[29] - The company has executed related party transactions amounting to 1,914,363.62 yuan out of an estimated 3,500,000 yuan for purchasing raw materials and services[29]

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-091 江苏科强新材料股份有限公司提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-083 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，公司及子公司拟向各银 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-086 江苏科强新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件和《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北 京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和公司章程的规定，公平对待所有 股东，并 ...