1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-021 3.会议召开方式：现场、通讯 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理杨杰先生代表公司管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报 告，报告内容包括公司 2023 年度经营情况，主要财务数据及财务指标，2023 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-036 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过相关议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023 | 年 | 3 | 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 | | 审计委员会第 | 月 2 | 日 | | 在北交所上市报告期内关联交易事项的议案》 | ...

国投证券股份有限公司 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对前进科技 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江前进暖通 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2200 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所 2023 年 11 月 3 日出具的《关于同意浙江前进暖通科技股份 有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕518 号） ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-029 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 242,659,197.73 元，母公司未分配利润为 236,682,672.04 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,850,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 55,850,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-039 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-027 浙江前进暖通科技股份有限公司 作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王绪强在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席会议情况 (一) 出席董事会、股东大会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度公司共召开了 9 次董事会、3 次股东大会。本人不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 现场或通讯表 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东 | | -- ...

(一) 出席董事会、股东大会情况 2023 年度公司共召开了 9 次董事会、3 次股东大会。本人不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 现场或通讯表 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | 决出席董事会 | 事会会议次 | 会议次数 | 大会次数 | | | | 会议次数 | 数 | | | | 孙晓鸣 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | (二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。本人为提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并担任薪酬与考 核委员会召集人，具体出席会议情况如下： 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-025 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-028 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，并结合独立董事提交的关于 独立性自查情况的报告，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任独立董事许家武、孙晓鸣、王绪强的独立性情况进行评估，出 具专项意见如下： (一) 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； (二) 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； (三) 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； (四) 独立董事 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-037 浙江前进暖通科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对天职国际在近一年审计工作中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00 万元 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-038 浙江前进暖通科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天职国际履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2 ...