证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-121 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，以及公司内部控制制度的有效实 施。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董 事或者他人行使。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 公司应当保障董事会依照法律法规、北京证券交易所业务规则、《公司章 程》和本规则的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-118 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事尤敏卫因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据 《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-125 浙江前进暖通科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 利润分配管理制度 （2023 年 12 月修订） 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江前进暖通科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-133 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下称"《北交所上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性 文件及《浙 ...

本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-131 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-120 浙江前进暖通科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、 合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下称"《北交所上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件、北京证券交易所（以下称"北交所"）业务规则和《浙江前进暖通 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定《浙江前进暖通 科技股 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-136 一、超额配售选择权实施情况 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年12月9日行使完毕。安信证券股 份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授 权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 二、超额配售股票和资金交付情况 前进科技于2023年11月10日在北京证券交易所上市。公司因行使超额配售 选择权而延期交付的201.00万股股票，已于2023年12月12日登记至山东益兴创 业投资有限公司、上海富诚海富通资产管理有限公司（代"富诚海富通暖通1号 在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，安信证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 市场买入本次发行的股票。前进科技按照本次发行价格13.99元/ ...

北京嘉润律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：安信证券股份有限公司 北京嘉润律师事务所（以下简称"本所"）受安信证券股份有限公司（以下 简称"安信证券"或"主承销商"）委托，担任浙江前进暖通科技股份有限公司 （以下简称"前进科技"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，本所 律师现就本次发行的超额配售选择权的实施情况出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 210 号]，以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》 （北证公告[2023]15 号，以下简称"《发行与承销管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 [2023]55 号，以下简称"《发行与承销业务实施细则》"）、《 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-116 浙江前进暖通科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年12月9日行使完毕。安信证券股 份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获 授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格13.99元/股于2023年10月27日 （T日）向网上投资者超额配售201.00万股，约占初始发行股 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 浙江前进暖通科技股份有限公司（ 以下简称（ 前进科技"、（ 发行人"或（ 公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（ 以下简称（ 本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 12 月 9 日行使完毕。安信证券股份有限 公司（ 以下简称（ 安信证券"、（ 保荐机构（ 主承销商）"）担任本次发行的保荐机 构和主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（ 以 下简称 获授权主承销商"）。 安信证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》 以下简称 《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，安信证券已按本次发行价格13.99元/股于2023年10月27日 T日） 向网上投资者超额配售201.00万股，约占初始发行股份数量的15%。超额配售股 票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。 二、超 ...