证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-043 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事 长或董事长授权人士行使相关投资 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24313 号 目 : 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " -1 -2 为了更好地理解前进科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会: 我们审计了浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日 签署了标准无保留意见的审计报告。 天职业字[2024]24313 号 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国 ...

浙江 前 进 暖 通 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]23385 号 目 录 审计报告 ----------- -- 财务报表 - 财务报表附注 --- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.neb.gov.cn）"进行在线 "在线 审计报告 天职业字[2024]23385 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"前进科技"财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26340 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行还 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26340 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")《2023 年度浙江前进暖通科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 前进科技公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及相关格式规定编制《2023年度浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

Company Overview - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange in November 2023[6]. - The controlling shareholder is Jinyun County Rijing Investment Co., Ltd.[25]. - The company operates in the general equipment manufacturing industry, specifically in boiler and auxiliary equipment manufacturing[25]. - The company has a total of 4,003 common shareholders as of the latest report[156]. - The company’s board of directors includes 9 members, with a total of 3 supervisors and 4 senior management personnel[179]. Patents and R&D - As of the end of the reporting period, the company holds a total of 47 patents, including 4 invention patents[5]. - The company has established a stable R&D team and continues to innovate in product development, maintaining a focus on market demand[50]. - R&D expenditure amounted to ¥7,313,566.45, representing 4.37% of operating revenue, compared to 4.24% in the previous year[84]. - The total number of R&D personnel increased from 40 to 42, with the proportion of R&D staff to total employees decreasing from 13.33% to 10.87%[86]. - The company is developing a new heat exchanger aimed at the domestic market, which is expected to enhance brand influence and product competitiveness[88]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥167,203,866, a decrease of 23.78% compared to ¥219,368,951.88 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥42,384,434.80, down 18.58% from ¥52,057,739.61 in 2022[30]. - The total assets increased by 60.49% to ¥585,389,513.49 in 2023, compared to ¥364,744,144.07 at the end of 2022[32]. - The total liabilities decreased by 32.74% to ¥31,620,744.00 in 2023, down from ¥47,014,204.99 in 2022[32]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 11.54% in 2023, down from 17.22% in 2022[30]. Market and Products - The main products include aluminum alloy condensing heat exchangers, both for household and commercial use[25]. - The company focuses on the research, production, and sales of aluminum alloy condensing heat exchangers, aiming to become an internationally recognized supplier in this field[43]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in the domestic condensing gas wall-hung boiler market, while also exploring opportunities in the automotive parts sector[52]. - The domestic market for commercial gas boilers is expected to grow due to stricter nitrogen oxide emission standards[58]. - The company primarily produces aluminum alloy condensing heat exchangers, focusing on household models during the reporting period[53]. Stock and Shareholder Commitments - The company completed a capital increase, raising its registered capital from ¥40,380,000 to ¥55,850,000 following the stock issuance on November 10, 2023[27]. - The actual controllers of the company, including Yang Jie, Yang Jun, and others, committed to not transferring or entrusting their shares for 12 months post-listing[125]. - The controlling shareholder, Rijing Investment, also pledged to not transfer or entrust their shares for 12 months after the stock is listed[125]. - The company has committed to ensuring that the public offering of shares and listing on the Beijing Stock Exchange does not involve any fraudulent issuance[137]. - The company plans to prioritize stock buybacks as the first measure to stabilize stock prices, ensuring compliance with legal listing requirements[132]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors, supervisory board, and independent directors[193]. - The company has implemented a series of internal governance system revisions to comply with regulatory requirements for its public listing[194]. - The company has not reported any significant defects in its accounting and financial management systems during the year[192]. - The company will maintain a governance structure that protects the rights of shareholders, especially minority shareholders[142]. - The company has fulfilled necessary procedures for the use of raised funds as per regulations[171]. Environmental and Social Responsibility - The company was recognized as a water-saving enterprise in Zhejiang Province for the year 2023[7]. - The company is committed to environmental protection and sustainable development as part of its corporate social responsibility[107]. - The company has implemented futures hedging strategies to manage risks related to fluctuations in aluminum prices, which are influenced by various external factors[117]. - The company aims to enhance its innovation capabilities and optimize resource integration to align with industry trends[113]. - The company is collaborating with Lanzhou University on aluminum alloy casting materials, focusing on improving corrosion resistance and mechanical properties[92].

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-021 3.会议召开方式：现场、通讯 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理杨杰先生代表公司管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报 告，报告内容包括公司 2023 年度经营情况，主要财务数据及财务指标，2023 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对前进科技 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江前进暖通 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2200 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所 2023 年 11 月 3 日出具的《关于同意浙江前进暖通科技股份 有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕518 号） ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-036 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过相关议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023 | 年 | 3 | 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 | | 审计委员会第 | 月 2 | 日 | | 在北交所上市报告期内关联交易事项的议案》 | ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-042 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:45。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

(一) 出席董事会、股东大会情况 2023 年度公司共召开了 9 次董事会、3 次股东大会。本人不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 现场或通讯表 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | 决出席董事会 | 事会会议次 | 会议次数 | 大会次数 | | | | 会议次数 | 数 | | | | 孙晓鸣 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | (二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。本人为提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并担任薪酬与考 核委员会召集人，具体出席会议情况如下： 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-025 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...