中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美心翼申预计 2025 年度日常 性关联交易的事项发表专项意见如下： 中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 一、日常性关联交易预计情况 （一）本次关联交易的具体情况 根据公司业务发展及生产经营情况，美心翼申对 2025 年度可能发生的日常 性关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | 预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发 | 2024 | 年与关联方实际 | 上年实际发 生金额差异 | | 别 | | | 生金额 | | 发生金额 | 较大的原因 | | | | | ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-107 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称美心翼申公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美心 翼申公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-018 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（姚正华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人姚正华，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法规和 制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 报告期内，本人参加4次审计委员会会议、3次提名委员会会议、5次独立董事 专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自身的 专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实 维护了公司整体利益 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-019 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人黄华，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 黄华，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，硕士学历。 2011 年 6 月至 2012 年 7 月，于北京市环球（深圳）律师事务所任律师助理；2012 年 8 月至 2013 年 9 月，于国浩律师（深圳）事务所任律师 ...

二、履职情况 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-017 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（程文莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人程文莉，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 程文莉，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士学历。 1995 年 7 月至 2008 年 3 月，担任重庆工商大学会计学院教师；2008 年 4 月至 2012 年 12 月，担任重庆工商大学融智 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"联合保荐机构")、大和 证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"联合保荐机构"）担任 重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。大和证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行)》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要 求,对美心翼申 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可（2023）2263 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司实际发行股数 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质附件 ………………………………………………………第 11—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-103 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称美心翼申公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美心翼申公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美心翼申公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美心翼申公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-024 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | 11,485.61 | | 截至期初累计发 | 项目投入 | B1 | | | --- | --- | --- | --- | | 生额 | 利息收入净额 | B2 | 19.42 | | | 项目投入 | C1 | 1,346.24 | | | 利息收入净额 | C2 | 36.30 | | 本期发生额 | 理财产品投资净额 | C3 | 8,000.00 | | | 理财产品收益净额 | C4 | 173.69 | | | 手续费 | C5 | 0.02 | | 截至期末累计发 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 1,346.24 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 55.72 | | 生额 | 理财产品投资净额 | D3=C3 | 8,000.00 | | | 理 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-028 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》， 现将有关情况公告如下： 二、 外汇业务基本情况 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，在 不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过3,000.00万美元或等值人民币的自有 资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期(互 换)、期权等产品或上述产品的组合。有效期至2025年年度股东大会重新核定额度 前，交易限额在授权范围及期限内循环使用。公司董事会授权管理层在上述额度及 期限内，按照公司决策程序与金融机构签署交易文件。 三、 外汇业务的风险 公司进行外汇业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外 汇业务均以 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2025年日常性关联交易的专项核查意见 根据公司业务发展及生产经营情况,美心翼中对 2025年度可能发生的日常 性关联交易进行预计,具体情况如下: | 1 | | --- | | 单位: ਜੋ | | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2025年发 | 2024年与关联方实 | 预计金额与 上年实际发 牛金额美异 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 生金额 | 际发生金额 | | | | | | | 较大的原因 | | | | | | (如有) | | 购买原材 | | | | | | 料、燃料 | 采购反调商品、 | 1.800,000.00 | 1.828.106.23 | 根据公司业 | | 和动力、 | 三包服务 | | | 务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产 | | | | | | 品、商 | 销售产品、商 | | | 根据公司业 | | 品、提供 | 品、磨具 | 70,000,000.00 | 68.998.445.06 | 务发展需要 | | 劳 ...