中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美心翼申补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）本次关联交易的具体情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。 2024 年 12 月 23 日，公司召 开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认并新增 2024 年日常性关 联交易的议案》。 因日常性关联交易实际发生额超出预计金额，本次需补充确认并新增 2024 年日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | | 累计已发生 | 新增预计发 ...

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-082 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司拟补充确认并新增 2024 年日常性关联交易，具体 内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-083）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 补充确认并新增 2024年日常性关联交易的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对美心翼申补充确认并 新增 2024 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一)本次关联交易的具体情况 公司于 2024年 3月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十四次会议,于 2024年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关 于预计 2024 年目常性关联交易的议案》。2024 年 12 月 23 日,公司召开第四届 董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于补充确认并 新增 2024 年日常性关联交易的议案》，就超出预计金额部分予以补充确认。 因日常性关联交易实际发 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-084 重庆美心翼申机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-080 | 个 | 月 | | --- | --- | | 内 | | 重庆美心翼申机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | 持比例 | 方式 | | | 期间 | 区间 | 份来源 | 原因 | | 中 | 信 | 不 高 | 于 | 不高于 | 大 | 宗 | 自 | 减 | 根据市场 | 北交所上 | 出资人经 | | 证 | 券 | 1,647,200 | | 2.00% | 交 | 易 | 持 | 公 | 情况价格 | 市前取得 | 营需要 | | 投 | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-077 重庆美心翼申机械股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | | 募集资金 | （%） | | 号 | | | （调整后） | 金额 | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | /（1） | | 1 | 高效能压缩机精密 部件升级项目 | 美心翼申 | 2,677.20 | 208.20 | 7.78% | | 2 | 大功率通用内燃机 精密部件升级项目 | 美心翼申 | 6,308.41 | 3.04 | 0.05% | | 3 | 研发中心及数字化 | 美心翼申 | 1,500.00 | 123.00 | 8.20% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 升 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆 美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对美心翼申收购控股子公司股权 暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 收购控股子公司股权暨关联交易的核查意见 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； 一、交易概况 （一）基本情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）拟与 钱东航先生签署《股权转让协议》，使用自有资金 100.00 万元收购控股子公司重 庆棠立机械制造有限公司（以下简称"棠立机械"）股东钱东航先生持有的 19.60% 的股权。本次股权收购完成后，公司将持有棠立机械 100.00%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-079 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确 保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在北 京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-076 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：陈红渝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关规定,对美心翼申使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了 核查,具体如下: 一、募集资金基本情况 美心翼申于 2023 年 11月 8 日在北京证券交易所上市。美心翼申按照本次发 行价格 10.00 元/股，在初始发行规模 1,200.00 万股的基础上全额行使超额配售 选择权新增发行股票数量 180.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,380.00 万股， 发行人发行后的总股本增加至 8,236.00 万股,发行总股数占发行后总股本的 16.76%。发行人由 ...