关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-002 重庆美心翼申机械股份有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2016 年10 月 25 日 注册资本：贰仟伍佰万元整 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于收购控股 子公司股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于收购控股子公司股权暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。 二、工商登记变更情况 目前，公司已完成控股子公司重庆棠立机械制造有限公司的工商变更登记和章程 备案手续，并取得重庆市涪陵区市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：重庆棠立机械制造有 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-001 重庆美心翼申机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | | 原因 | | | | | | | | 源 | | | 中信证 | 不高于 | | 大宗交 | 本公告披 露之日起 | 根据市 | | | | 券投资 | | 不高于 | | | 场情况 | 北交所 | 出资人经 | | | 1,647,200 | | 易或集 | 15 个交易 | | 上市前 | | | 有限公 | | 2.00% | | | 价格决 | | 营需要 | | | 股 | | 中竞价 | 日后的 3 | | 取得 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美心翼申补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）本次关联交易的具体情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。 2024 年 12 月 23 日，公司召 开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认并新增 2024 年日常性关 联交易的议案》。 因日常性关联交易实际发生额超出预计金额，本次需补充确认并新增 2024 年日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | | 累计已发生 | 新增预计发 ...

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-082 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司拟补充确认并新增 2024 年日常性关联交易，具体 内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-083）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现 ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-081 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场和腾讯视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄华、陈通因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司拟补充确认并新增 2024 年 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 补充确认并新增 2024年日常性关联交易的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对美心翼申补充确认并 新增 2024 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一)本次关联交易的具体情况 公司于 2024年 3月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十四次会议,于 2024年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关 于预计 2024 年目常性关联交易的议案》。2024 年 12 月 23 日,公司召开第四届 董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于补充确认并 新增 2024 年日常性关联交易的议案》，就超出预计金额部分予以补充确认。 因日常性关联交易实际发 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-083 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》, 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确 认并新增 2024 年日常性关联交易的议案》，就超出预计金额部分予以补充确认。 因日常性关联交易实际发生额超出预计金额，本次需新增预计日常关联交易，具体 情况如下： 单位：元 | 关联交易 | | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-084 重庆美心翼申机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-080 | 个 | 月 | | --- | --- | | 内 | | 重庆美心翼申机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | 持比例 | 方式 | | | 期间 | 区间 | 份来源 | 原因 | | 中 | 信 | 不 高 | 于 | 不高于 | 大 | 宗 | 自 | 减 | 根据市场 | 北交所上 | 出资人经 | | 证 | 券 | 1,647,200 | | 2.00% | 交 | 易 | 持 | 公 | 情况价格 | 市前取得 | 营需要 | | 投 | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-075 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事王安庆、刘源洪、黄华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用总额不超过 8000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。 具体内容详见公司同日在北京证券 ...