管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-086 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.26《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》；议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、高级管理人员离职 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《重庆美心翼 ...

关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司第四届董事会第五次会议和 2024 年年度股东会审议通过《关于预计 2025 年日 常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-056 重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议 审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 预计金 | | | ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-055 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司实际发行股数 13,800,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份），每 股面值 1 元，每股发行价格人民币 10.00 元，募集资金总额为 13,800.00 万元， 扣除发行费用（不含税）金额 2,314.39 万元，募集资金净额为 11,485.61 万元。 截至 2023 年 12 月 8 日止，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）进行验证，分别出具了 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-060 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护重庆美心翼申机械股份有限公 | 第一条 为维护重庆美心翼申机械股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 法》）及《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-057 重庆美心翼申机械股份有限公司董事任命公告 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次非独立董事提名符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次 提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员 的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第四 届董事会非独立董事的议案》；表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名白权刚先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-058 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"美心翼申"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、2025 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金 投资项目部分设备的议案》；本次募集资金投资项目部分设备的调整未涉及取消原 募投项目或实施新项目，未改变募投项目实施主体、实施方式及投资金额，亦不存 在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如 下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 资金专户 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 | 5001010120010025473 | 4,863, ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-059 为落实生态环境保护主体责任要求，严格落实各项环保管理措施，有效解决周 边居民环保投诉问题，重庆棠立机械制造有限公司（以下简称"棠立公司"）拟对 现有生产场所进行搬迁，现将具体事宜公告如下： 一、子公司概况 关于子公司重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司 公司名称：重庆棠立机械制造有限公司 注册资本：2500 万元 成立日期：2016 年 10 月 25 日 住 所：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号 经营范围：一般项目:金属精密铸造、销售及其技术研发；汽车、摩托车、机 械装备零配件制造;金属制品的加工及销售；销售：仪器仪表、机械产品；铸造专 业技术咨询、技术检测服务；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出 口项目)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 二、搬迁原因 2024 年 10 月 11 日，棠立公司收到 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-093 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 22 日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-052 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事代莉、王鑫因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规有关规定， 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以文件方式发出 5.会议主持人：陈红渝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司编制了 2025 年半年度 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-051 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以文件方式发出 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事徐争鸣、黄华、陈通、刘源洪因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则 ...