证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-020 1、2024年3月27日，审计委员会对《关于2023年年度报告及摘要的议案》等10 个议案进行审核，同意提交董事会审议。 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及规则指引和《董事会审计委员会工 作细则》的要求，在2024年度勤勉尽责、恪尽职守。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年8月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司选举出第四届董事会各专门委员会 委员，其中公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事程文莉、独立 董事姚正华、非独立董事王安庆，其中召集人由具有会计专业资 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-029 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请2025年度银行授信暨资产抵押的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、申请授信的基本情况 根据公司经营发展的需要及资金状况，公司拟向银行等金融机构申请总额不超 过人民币5亿元的综合授信额度，授信用途包括但不限于贷款（流动资金贷款、项 目贷款等）、开立银行承兑汇票、银承贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、 贸易融资、进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。授权期限有效期至2025年 年度股东大会重新核定额度前。其中： 1、公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请最高额不超过8,000万元综合 授信额度，授权期限有效期至2025年年度股东大会重新核定额度前，该授信额度用 于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、银承贴现、存单 质押、项目贷款等业务。本次授信以公司提供信用保证及自有资产工业用地土地使 用权进行抵押，抵押物为公司单独所有的位于重庆市南岸区花园路街道丹龙路19号 的2项工业房地产（产权证号：10 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-032 重庆美心翼申机械股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 202 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-033 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 重庆美心翼申机械股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-021 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司于2024年8月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于续聘会 计师事务所的议案》。同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告等审计工作。 天健会所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监 管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （三）聘任会计师事务所履行的程序 天健会所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人为钟建国先生。截至2024年12月31日，天健会所合伙人数量为 241人，执业注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人。 天健会所2023年度经审计业务总收入为人民币34.83亿元，其中审计业务收 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号—独立董事》等相关规定，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事程文莉、姚正华、黄华的独立性情况进行评估， 结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 经核查，独立董事程文莉、姚正华、黄华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 —独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。董事会认为公司在任独立董事具备 任职条件，不存在影响其独立性的情形。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东 的合法权益，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-035 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 14:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 27 日，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关 法律、法规 ...

3.会议召开方式：现场兼腾讯视频会议 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-013 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：陈红渝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》 以及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆美心翼申机械股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。董事长徐争鸣先生因被实 施留置而未出席本次会议。经董事会半数以上董事同意，推举公司董事王安庆先 生作为本次董事会召集人。 董事刘源洪、黄华、陈通因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王安庆先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过 ...