证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-087 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.27《关于制定董事、高级管理人员持股变动管理制度的议案》；议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-068 重庆美心翼申机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.08《关于修订募集资金管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说 明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。公 司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，公司应当在 2 个交易日内公告。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-088 重庆美心翼申机械股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.28《关于修订子公司管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，规范内部运作，维护全体投资者利益，促进子公司规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规、规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下 简称 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-064 重庆美心翼申机械股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.04《关于制定信息披露暂缓、豁免管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《北京证券交 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.25《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 重庆美心翼申机械股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.31《关于修订累计投票实施细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益,规范公司选 举董事行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和规范性文件以 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-066 重庆美心翼申机械股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下统 称"承诺人"）以及公司的承诺管理及承诺人履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律和规定，以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司申请上市、股票发行、再融资、并购重组等过程中作 出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决 重庆美心翼申机械股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-062 重庆美心翼申机械股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.02《关于修订股东会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-063 重庆美心翼申机械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.03《关于修订信息披露事务管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-072 重庆美心翼申机械股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.12《关于修订对外投资管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的管理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效 益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...