证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-119 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎 佳精密"）发行普通股 2,000.00 万股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简 称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合，发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额为 22,320.00 万元， 实际募集资金净额为 19,797.43 万元，到账时间为 2025 年 7 月 24 日。公司因行 使超额配售选择权取得的募集资金净额为 3,063.71 万元，到账时间为 2025 年 9 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 1 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-117 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原募集资金使用 | 根据发行结果 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | | | | | 使用金额 | | 1 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公 司消费电子精密功能性器件生 | 13,722.27 | 13,722.27 | 12,722.27 | | | 产项目 | | | | | 2 | 昆山市鼎佳电子材料有限公司 包装材料加工项目 | 6,695.69 | 6,695.69 | 6,695.69 | | 3 | 消费电子精密功能件生产项目 | 5,951.97 | 5,037.62 | 3,443.18 | | 4 | 消费电子防护材料生产项目 | 3,885.8 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-116 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会审计 委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净 额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 2,000.00 万股， 发行价格 11.16 元/股，募集资金总额为人民币 22,320.00 万元，扣除不含税的发 行费用人民币 2,522.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,797.43 万元，到 账时间为 2025 年 ...

聘任张凤女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-120 苏州鼎佳精密科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 4 日 附件: 张凤女士简历 张凤女士，中国国籍，无境外居留权，1994 年 6 月出生，本科学历。2 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会审 计委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金以增 资的方式向公司全资子公司投入，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-118 四、增资对象基本情况 五、本次增资对公司的影响 2025 年 7 月 22 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 2,000.00 万股， 发行价格 11.16 元/股，募集资金总额为人民币 22,320.00 万元，扣除不含税的发 行费用人民币 2,522.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,797.43 万元，到 账时间为 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-121 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于追加对越南全资子公司投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2022 年 11 月 7 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于对 外投资设立全资子公司的议案》，决定在越南投资设立全资子公司越南鼎佳电子 科技有限公司（以下简称"越南鼎佳"），投资金额为 100 万美元，于 2024 年 1 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于追加投资越南鼎佳电 子科技有限公司的议案》，追加投资金额 100 万美元。 随着国际市场开拓深度和力度的增加，根据公司的战略布局的需要，为了更 快的推进越南鼎佳的建设进度，拟向越南鼎佳追加投资 260 万美元。本次追加投 资后，公司对越南鼎佳的总投资额为 460 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-122 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—2025 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-124 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公 司注册资本由 6,000.00 万元变更为 8,300 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-123 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 ...

一、超额配售选择权实施情况 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-079 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"鼎佳精密"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 8 月 29 日行使完毕。平安证券股份有限 公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，平安证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。发行人按照本次发行价格 11.16 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股 ...