证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-097 苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.14：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事专 门会议制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号—独立董 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.13：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司防范控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-096 第一条 为防范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-095 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.12：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会网络 投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决方式中的一种。 第二章 网络投票的通知与准备 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-098 苏州鼎佳精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.15：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司会计师事务 所选聘制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-106 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.07：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司战略委员会 工作规程>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司战略委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-107 苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.08：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息披露管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-090 苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合国家相关法律法规、部门规章、北交所业务规则及《公司章程》 等有关规定； 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.07：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外担保管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保风险，保护投资者合法权益，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明 确公司股东会、董事会等组织机构在 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-091 苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.08：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上 市 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-087 苏州鼎佳精密科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.04：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司投资者关系 管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-083 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事 会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护苏州鼎佳精密科技股份 | 第一条 为维护苏州鼎佳精密科技股份 | | | 有限公司（以下简称公司）、股东和债 | 有限公司（以下简称公司）、股东、职工 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 《北京证券交易所股票上市规则（试 | 《北京证券交易所股票上市规则》（以下 | | ...