证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-101 苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.02：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会秘书 工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-114 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及规范 性文件及《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定《苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度》（以下简称"本制度"）。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.15：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-112 苏州鼎佳精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.13：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司舆情管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市规则》等法律、法 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.16：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-099 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-110 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.11：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司重大信息内 部报告和保密制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-109 苏州鼎佳精密科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.10：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司内部审计制 度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 公司各内部机构、控股子公司及公司对其有实际控制权的其他企业应当配合 内部审计机构依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第一条 为进一步提高苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程 序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-103 苏州鼎佳精密科技股份有限公司审计委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.04：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司审计委员会 工作规程>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-093 苏州鼎佳精密科技股份有限公司承诺管理制度 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 承诺管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.10：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司承诺管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-084 苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.01：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会议事 规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《苏 州鼎佳精密 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-100 苏州鼎佳精密科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.01：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司总经理工作 细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文 ...