证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-134 苏州鼎佳精密科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事 的议案》。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事朱亮先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 《公司章程》等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定 要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公 司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的 规定。 （二）人员变动对公司的影响 公司新任职工代表董事朱亮先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司 规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-131 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：苏州鼎佳精密科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李结平 6.召开情况合法合规的说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 》 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召开合法 ...

法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269 Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：（86-512） 62720177 传真/Fax：（86-512） 62720199 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 国浩律师（苏州）事务所 关于 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 本所律师特别声明事项： 1．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前业已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2．公司已向本所保证并承诺，其所提供的资料和文件是完整的、真实的和 有效的。 国浩律师（苏州）事务所 法律意见 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-136 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李结平因出差以通讯方式参与表决。 董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司 2025 年 9 月 19 日在北京证券 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-130 关于全资子公司完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实 施募投项目的议案》，同意公司将募集资金以增资的方式向全资子公司昆山市鼎 佳电子材料有限公司（以下简称"昆山鼎佳"）和重庆鼎佳绝缘材料有限公司（以 下简称"重庆鼎佳"）投入，公司第二届董事会审计委员会第六次会议及第一届董 事会独立董事第一次专门会议发表了同意的意见，平安证券股份有限公司出具了 《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司使用募集资金向 子公司增资以实施募投项目的核查意见》。本次增资完成后，昆山鼎佳的注册资 本由 1,000 万元增至 3,000 万元，公司仍持有其 100%股权。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 4 日在北 ...

Group 1 - The core point of the article is the significant block trade of Dingjia Precision (920005) on September 10, where 34,600 shares were traded at a price of 57.00 yuan, representing an 11.02% premium over the closing price of the day [2] - The buyer of the block trade was Huatai Securities Co., Ltd. from the Changzhou Dongheng Street branch, while the seller was Guosen Securities Co., Ltd. from the Guangzhou Dongfeng Middle Road branch [2] - On the same day, Dingjia Precision's closing price was 51.34 yuan, reflecting a decrease of 0.37%, with a trading volume of 48.21 million yuan and a turnover rate of 4.94% [2]

（记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经讯，2025年9月10日，北交所上市公司鼎佳精密（920005，收盘价：51.34元）发生一笔大宗交易，成交价57元/股，成交数 量3.46万股，成交金额197.44万元，溢价11.02%。买入营业部是华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部，卖出营业部是国 信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部。 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-129 发明名称：一种 MIM 在线换模机构 专利号：ZL 2023 1 0654244.0 专利申请日：2023 年 06月 05 日 专利权人：昆山飞博特电子科技有限公司 授权公告日：2025 年 09 月 09 日 授权公告号：CN 116689728 B 二、对公司的影响 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于控股子公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司昆山飞博 特电子科技有限公司近日收到国家知识产权局核发的《发明专利证书》一项，具 体情况如下： 董事会 2025 年 9 月 9 日 这是一项MIM（金属注射成型）在线换模机构技术，核心目的是解决MIM生 产线中因频繁更换模具导致的效率低下问题。公司控股子公司获得上述专利体现 了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公司知识产权，有助于提升公 司综合竞争力，对公司未来的经营发展 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-128 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 | 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | | 李结平 | 2025年 9月 4日 | | | 股票简称 | 鼎佳精密 | 股票代码 | 920005 | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 是否为公司第一大股东、实 际控制人或其一致行动人 | 是√ 否□ | | 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | | 曹云 | 2025年 9月 4日 | | | 股票简称 | 鼎佳精密 | 股票代码 | 920005 | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 是否为公司第一大股东、实 际控制人或其一致行动人 | 否□ 是√ | | 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | | 昆山臻佳企业管理中心 （有限合伙） | 2025年 9月 4日 | | | 股票简称 | 鼎佳精密 | 股票代码 | 920005 | | | | 2、本次权益变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | 减少股数（股） | 减少比例 | | --- ...

Meeting and Attendance - The meeting was convened and conducted in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - Three supervisors were required to attend, and three supervisors attended or were authorized to attend [1] Proposal Review - The proposal to change the company's registered capital, business scope, company type, abolish the supervisory board, and amend the articles of association was approved. The registered capital increased from 60 million yuan to 83 million yuan, and the total number of shares increased from 60 million to 83 million. The company type changed to a listed joint-stock company, and new business activities include manufacturing, sales, and research of electronic special materials [1][2] Abolishment of Supervisory Board - The company plans to abolish the supervisory board and supervisors, transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board of directors. The original rules governing the supervisory board will also be abolished [2][3] Adjustment of Fund Investment Projects - The company intends to adjust the amount of funds allocated to investment projects based on the actual net amount raised and the status of each project [4] Use of Raised Funds - The company plans to use raised funds to replace pre-invested project funds and expenses related to the issuance of shares, as the funds have been secured [4][5] - The company will increase capital in its subsidiaries, Kunshan Dingjia Electronic Materials Co., Ltd. and Chongqing Dingjia Insulation Materials Co., Ltd., to implement investment projects [5] - The company intends to manage idle raised funds for cash management, with a maximum amount of 220 million yuan allocated for safe and liquid financial products, with a maximum investment period of 12 months [6]