二、 分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-006 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十 六次会议，审议了《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直 接提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-005 苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息披露管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州鼎佳 精密科 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-007 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司外汇套期保 值业务管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集 资金直接或间接参与外汇套期保值业务交易，且严格按照董事会或股东会批准的 额度执行，不得影响公司正常经营。 第一章 总则 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属子公 司外汇套期保值业务的交易管理行为，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇 率波动风险，根据《中华人民 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-008 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月9日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司开展外汇套期保值业务。现将外汇套期保值业务相关情况说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司出口业务主要采用美元结算，为有效规避汇率、利率波 动带来的经营风险，锁定未来出口收汇利润，保障公司经营业绩的稳定性，降 低汇率及利率波动对公司净利润的不利影响，公司拟开展外汇套期保值相关金 融衍生品交易。 2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司 经营业务所使用的结算币种，包括但不限于美元、欧元等。 3、交易对手： 经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保 值业务经营资格的银行等金融机构。 （三）授权期限 授权期限经股东会审议通过 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-009 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、 预计委托理财额度的情形 公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时 点最高余额不超过人民币 18,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的 中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度范围内授权公司 总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办 理相关事宜。 为提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常生产 经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金进行委托理 财业务，购买商业银行、证券公司、资产管理公司等机构发售的安全性高、流动 性高的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时 点最高余额不超过人 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-010 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司出口业 务主要采用美元结算，为有效规避汇率、利率波动带来的经营风险，锁定未来 出口收汇利润，保障公司经营业绩的稳定性，降低汇率及利率波动对公司净利 润的不利影响，公司拟开展外汇套期保值相关金融衍生品交易。 二、本次套期保值业务概述 （一）交易金额 结合实际经营业务需求，公司及控股子公司在任意时点与银行等金融机构 开展外汇套期保值业务的额度不超过 2,000 万美元（或等值货币），在有效期 内，上述额度可循环滚动使用。任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保 值业务预计占用的金融机构授信额度不超过 2,000 万美元（或等值货币）。 （二）交易方式 1、交易 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-016 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 活动地点：上海金茂君悦大酒店 参会单位及人员：开源证券、嘉实基金、长江证券、中泰证券、明德资本、 中信建投、国泰海通、联储证券、上海证券、贝寅基金、岱熹投资、联创飞达 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 3 月 6 日 上市公司接待人员：董事会秘书李水兵先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一、请问公司三大业务板块的协同效应以及金属粉末成型业务（昆山 飞博特电子科技有限公司）的增长情况及技术优势？ 回复: 尊敬的投资者，您好！公司三大业务为：消费电子功能性产品、防护 性一体化包装材料解决方案及金属粉末注射成型业务，三大业务的协同效应主要 为客户协同，共享优质客户群体，深度开发客户需求，不断加大 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-014 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 15：00。 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 2、网络投票起止时间：2026 年 3 月 23 日 15:00—2026 年 3 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-015 1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体情况详见公司 2026 年 3 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-006）。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥453,008,114.73, an increase of 11.14% compared to ¥407,606,791.47 in the same period last year[3] - Total profit for the reporting period was ¥68,547,018.24, reflecting a growth of 0.88% from ¥67,950,785.52 year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥60,335,342.11, up 1.32% from ¥59,551,444.06 in the previous year[3] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥830,869,170.86, a significant increase of 43.23% from ¥580,098,355.21 at the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥645,510,081.74, marking a 58.66% increase from ¥406,844,936.50[3] Earnings and Returns - The company's basic earnings per share decreased by 12.12% to ¥0.87 from ¥0.99 in the previous year[3] - The weighted average return on net assets (after deducting non-recurring gains and losses) was 11.08%, down from 15.84% year-on-year[3] Capital Changes - The company issued new shares during the reporting period, resulting in a 38.33% increase in share capital to ¥83,000,000.00[6] - The capital reserve increased by 209.26% to ¥303,868,731.15, primarily due to the premium from the issuance of new shares[6] Foreign Exchange Impact - The company experienced increased foreign exchange losses due to the appreciation of the RMB, which impacted profit growth[5]