证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-087 江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.12：《制定<江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高级管理 人员离职管理制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏酉立智能装备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-084 江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.9：《制定<江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露暂缓、 豁免管理制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《江苏酉立智能装 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-077 江苏酉立智能装备股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 事会和公司负责，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.2：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司董事会秘书工作 制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作，明确公司及董事会秘书的权利义务，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-089 江苏酉立智能装备股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.14：《制定<江苏酉立智能装备股份有限公司子公司管理制 度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《江苏酉立 智能装备股份有限公司章程》（ ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-083 江苏酉立智能装备股份有限公司内部审计制度 第一条 为进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.8：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司内部审计制度>》， 表决结 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-088 江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高管持股变动管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.13：《制定<江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高管持股 变动管理制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称为"公司"）董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-075 江苏酉立智能装备股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.15：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司网络投票实施细则>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 北交所相关业务规则以及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第三条 公司召开股东会时，应当提供网络投票 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-082 江苏酉立智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.7：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司 "）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-078 江苏酉立智能装备股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.3：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司总经理工作制 度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，完善法人治理结构，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏酉立智 能装备股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-061 江苏酉立智能装备股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.1：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司股东会议事规则>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《江苏酉立智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...