证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-072 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司独立董事专门会议制度 江苏酉立智能装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以 及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-064 江苏酉立智能装备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.4：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司对外担保管理制度>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规和规范性文件及《江苏酉立智能 装备股份有限公司章程》 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-068 江苏酉立智能装备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.8：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司承诺管理制度>》，表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 4 号——上市 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-066 江苏酉立智能装备股份有限公司防止控股股东及关联方占 用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.6：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司防止控股股东及关联 方占用公司资金管理制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第四条 本制度所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东； 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用江苏酉立智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-080 第一章 总则 江苏酉立智能装备股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.5：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司投资者关系管理 制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）关系管理工作，进 一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.7：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司利润分配管理制度>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-067 江苏酉立智能装备股份有限公司利润分配管理制度 第一条 为了进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-063 江苏酉立智能装备股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.3：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司对外投资管理制度>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司及公司合并报表范围内的控股 子公司的对外投资行为，控制投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保 值增值，推进公司发展战略的实施，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏酉立智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-062 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及 《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 江苏酉立智能装备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.2：《修订<江苏酉 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-069 江苏酉立智能装备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.9：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司独立董事工作制度》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事履行职责，更好地维护公 司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《北京证券交易所上 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-070 江苏酉立智能装备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.10：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司募集资金管理制度>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安 全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北 京证券交易所股票上市规 ...