证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-090 江苏酉立智能装备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司安徽酉 立智能装备有限公司（以下简称"安徽酉立"）拟向金融机构申请额度为 10,000.00 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，公司为上述综合授信提供连带责 任保证担保，担保金额 10,000.00 万元人民币，担保范围、担保方式、担保期限 等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。 （二）是否构成关联交易 根据《公司章程》及相关规定，本次担保无需股东会审议。 二、被担保人基本情况 三、担保协议的主要内容 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于为全 资子公司提供担保的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对， ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-060 江苏酉立智能装备股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 | | 发 | | | | | | 发 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 起 人 | | | | | | 起 人 | | | | | | | 股 | 认购股 | | 出 | | | 股 | 认购股 | | 出 | | | 序 | 东 | 份数 | 持股 | 资 | | 序 | 东 | 份数 | 持股 | 资 | | | 号 | 名 | （万 | 比例 | 方 | 出资时间 | 号 | 名 | （万 | 比例 | 方 | 出资时间 | | | 称 | 股） | （%） | 式 | | | 称 | 股） | （%） | 式 | | | | / 姓 | | | | | | / 姓 | | | | | | | 名 | | | | | | 名 | | | | | | | 江 苏 | | | | | | 江 苏 | | | | ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-094 二、工商注册登记情况 中文名称：酉立绿色能源公司 英文名称：YOULI GREEN ENERGY COMPANY 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的 《对外投资的公告》（公告编号：2025-041）。 类型：有限责任公司 注册地址：沙特阿拉伯 江苏酉立智能装备股份有限公司 《YOULI GREEN ENERGY COMPANY 营业执照》 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 股东结构：公司持股 100% 三、备查文件 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-092 江苏酉立智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品。 （四） 委托理财期限 在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。 二、 决策与审议程序 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 五、 备查文件 《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 公司于 2025 年 8 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-085 江苏酉立智能装备股份有限公司年度报告重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.10：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司年度报告重大差 错责任追究制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，加强公司内部控制制度建设，建立健全对年度报告信 息披露相关责任人员的问责制度，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-086 江苏酉立智能装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.11：《制定<江苏酉立智能装备股份有限公司舆情管理制度>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为维护江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的企 业声誉和品牌形象，提高舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.1：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司审计委员会工作 细则>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-076 江苏酉立智能装备股份有限公司审计委员会工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指 ...

一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.4：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露管理制 度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-079 江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信 息披露工作的合法、真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-074 江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 基本原则 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.14：《制定<江苏酉立智能装备股份有限 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-081 江苏酉立智能装备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.6：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司重大信息内部报 告制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称" 公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、完整获取信息并 履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上 ...