证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-028 成都成电光信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理 建议，以审慎的态度行使表决权，履行了独立董事的职责。本年度出席董事会及 股东大会会议情况如下： | 独立 | 应参加董 | 出席 | 表决情况 | 缺席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 事会次数 | 次数 | | 次数 | 大会次数 | 1 | | | 作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成电光信"） 的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《成都成电光信科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都成电光信科技股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-029 成都成电光信科技股份有限公司 2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本人被选举为公 司独立董事。在2024年度任职期间，本人亲自出席了9次董事会及2次股东会， 不存在委托出席或缺席会议的情形。 本着勤勉尽责的态度，本人在董事会召开前主动了解所审议事项的有关 情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好准备。在会议上，本 人积极参与各项议案的讨论，并结合个人的专业知识适时提出合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权。对于上述董事会审议的各项议案，本人均投赞成 票，没有反对、弃权的情形。 三、发表独立意见的情况 2024年度独立董事述职报告 本人作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1号——独立董事》等法律法规和规范性文件的规定，以及《成都 成电光信科技股份有限公司章程》《成都成电光信科技股份有限公司独立董 事工作制度》《成都成电光信科技股份有限 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-027 成都成电光信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成电光信"） 的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《成都成电光信科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都成电光信科技股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2012年至2014年，在伦敦政治经济学院会计系任博士后研究员；2014年至今，历 任西南财经大学助理教授、副教授、教授，博士生导师、现代会计研究所所长； 2023年4月至今，任公司独立董 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-015 成都成电光信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,840,000 股，占公司总股本 2.89%，可交易 时间为 2025 年 4 月 9 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 33,174,309 | 52.04% | | 有限售条件的 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | 股份 4、限制性股票 | 422,000 | 0.66% | | 有限售条件股份合计 | 30,575,691 | 47.96% | 总股本 63,750,000 100.00% 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-015 | | 号私募证券投 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资基金 | | | | | | | | | 北京中兴通远 | | | | | | | | 4 | 投资股份有限 | 否 | 无 | F | 220,000 | 0.35% | 0 | | | 公司 中国农业银行 | | | | | | | | | 股份有限公司 | | | | | | | | | －华夏北交所 | | | | | | | | 5 | 创新中小企业 | 否 | 无 | F | 180,000 | 0.28% | 0 | | | 精选两年定期 | | | | | | | | | 开放混合型发 | | | | | | | | | 起式证券投资 | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | 交通银行股份 | | | | | | | | | 有限公司－南 | | | | | | | | | 方北交所精选 | | | | | | | | 6 | 两 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-014 成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 18 日 活动地点：成都成电光信科技股份有限公司 5 楼会议室 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 回复：公司机载网络通信模块和 LED 球幕视景显示系统为两大业务板块的主 要产品，细分领域主要参与单位约有 3 家，竞争格局较好，公司产品在该领域内 具有较强竞争力。 3、请问公司产能会有瓶颈吗？ 回复：公司主要通过外协加工将原材料生产成部件等半成品后在公司进行组 装调试，不存在明显产能限制，可通过扩租场地等方式提升产能。 4、未来订单情况？ 参会单位及人员：长江证券、华夏基金、银华基金、国寿安保基金、中加基 金 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人付美，企业 发展部部 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-013 成都成电光信科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为 | 董事、 | | | 本次 | | 本次 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | | | 变更 | | | | | | | | 监事、 | | 本次解 | | | 限售 | 尚未解 | | | 股东姓 | 东、实 | 高级管 | 本次解 | 除限售 | 限售 | 变更后 | 股数 | 除限售 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 理人员 | 限售原 | 登记股 | 类型 | 限售类 | 占公 | 的股票 | | | 称 | 人或其 | | 因 | | 登记 | 型 | | | | | | 一致行 | 任职情 | | 票数量 | 股票 | | 司总 | 数量 | | | | ...

北交所信息更新 北 交 所 研 究 成电光信（920008.BJ） 2025 年 03 月 12 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/3/11 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 50.97 | | 一年最高最低(元) | 55.70/15.80 | | 总市值(亿元) | 32.49 | | 流通市值(亿元) | 15.81 | | 总股本(亿股) | 0.64 | | 流通股本(亿股) | 0.31 | | 近 3 个月换手率(%) | 392.95 | 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 业绩快报公布预计 2024 归母净利润同比增长 11.30%，维持"增持"评级 成电光信公布 2024 业绩快报，预计全年实现营收 2.79 亿元同比增长 29.07%，归 母净利润 5013.67 万元同比增长 11.30%。参考业绩快报，我们小幅下调 2024、 并维持 2025-2026 盈利预测，预计 2024-2026 年成电光信实现归母净利润 0.50/0.65/0.84 亿元（原值 0.51/0.65/0.84 ...

北交所信息更新 北 交 所 研 究 成电光信（920008.BJ） 2025 年 03 月 12 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/3/11 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 50.97 | | 一年最高最低(元) | 55.70/15.80 | | 总市值(亿元) | 32.49 | | 流通市值(亿元) | 15.81 | | 总股本(亿股) | 0.64 | | 流通股本(亿股) | 0.31 | | 近 3 个月换手率(%) | 392.95 | 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 模拟仿真训练领域。LED 球幕视景系统经过 5 次技术迭代，2021 年通过军品鉴 定并批量供货。公司首创 LED 球幕视景系统优于主流投影技术，并且打破对国 外依赖。根据公司招股书，预计每年军用模拟器市场规模为 57 台。公司特种显 示领域在手订单总量较为充足，公司还取得舰用 LED-COB 显示产品合同订单， 进一步丰富公司特种显示领域产品线。2024 年 9 月公告，成电光信中标中国航 空工业集团公司下属单位 JKP6 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was categorized as a specific object survey and an online meeting [3] - The event took place on March 5, 2025, at the company's conference room [3] - Attendees included board members, the deputy general manager, and representatives from various securities firms [3][4] Group 2: Company Performance and Growth - The main reason for the company's 2024 performance growth was the increase in delivery and acceptance of products in the network bus and special display segments [4] - The company has established technology reserves in network buses and special displays for future applications in the automotive, civil aviation, and large aircraft sectors [5] Group 3: Product Applications and Capabilities - The company's products are primarily used in military flight simulators and are being expanded into naval and civilian applications [5] - The network bus and special display products are classified under military information technology applications, including weapon systems communication and simulation training [6] - The company possesses PCB design capabilities, outsourcing production to partner manufacturers [7] Group 4: Financial Insights - The gross margin of the company's established products is relatively stable, but new model projects may have lower margins, potentially affecting overall profitability [8] Group 5: Future Developments - The company has made technological advancements in virtual reality and has successfully provided VR-based products to clients [10] - Changes in fundraising project allocations will not significantly impact the timeline for industrialization of new products [11]