成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]D0025 号 致：成都成电光信科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

（一）会议召开情况 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-105 成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长邱昆 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,651,595 股，占公司有表决权股份总数的 41.81%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-103 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘信永中和会计师 ...

成都成电光信科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-101 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：255 家 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700 人 2024 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-102 成都成电光信科技股份有限公司证券事务代表变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举李昱岐先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 11 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 105,376 股，占公司股本的 0.17%， 不是失信联合惩戒对象。 二、证券事务代表离任的基本情况 （上述人员简历详见附件） 本公司李梦瑶女士，因个人原因辞任，自 2025 年 11 月 28 日起不再担任证券事务 代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后 不再担任公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 李昱岐先 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-104 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 15：00—16：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 14 日 15:00—2 ...

成都成电光信科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 鲍永明 | 持股 | 5%以 | 3,387,500 | 5.3137% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | | | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | 称 | 数量 | 占总股 | 方式 | 期间 | 区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-097 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报 ...

成都成电光信科技股份有限公司 章程 二零二五年九月 | 目录 | | --- | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第四章 | 股份增减和回购 3 | | 第二节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第七章 | 高级管理人员 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | ...

成都市高新区交子大道 333号中海国际中心 E座 602 室 电话:028-65585333 传真:028-66266533 邮编:610041 北京国枫(成都)律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]D0019 号 致:成都成电光信科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业 务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券 法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, ...