国枫律证字[2025]AN021-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 释 义 北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票 第二个限售期解除限售事宜的 法律意见书 本法律意见书中，除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义: 成电光信/公司 指 成都成电光信科技股份有限公司 本激励计划、本次激 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 指 励计划 本次解除限售、本次 公司对 2023 年限制性股票激励计划中已授予的限制性股票第 指 解锁 二次解除限售事宜 《成都成电光信科技股份有限公司 2023年股权激励计划(草 《激励计划(草案)》 指 案） (修订稿) 》 根据激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公 指 司股权,该等股票设置一定期限的限售期,在达到激励计划规 限制性股票 定的解除限售条件后,方可 ...

我们同意上述议案。 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事：陈磊、邓波、丁锋 2025 年 2 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14日召开 第四届董事会第十八次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第十八次会议审议的 相关事项进行了审查，现发表如下独立意见： 一、关于对《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》的独立意见 经审查相关材料，我们认为：本次激励计划13名激励对象均满足《成都成电 光信科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》关于解除限售条 件的考核要求，激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，不存在违反《公 司法》《公司章程》相 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-006 成都成电光信科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成电 光信"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规的规定和《成都成电光信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 成都成电光信科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-009 成都成电光信科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划限制性股票第二个限售期 解除限售条件成就的核查意见 成都成电光信科技股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 17 日 按照《激励计划》的相关规定，13 名激励对象截至目前均持续在岗，不存 在违反公司管理制度给公司造成经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公 司处分的情形，且在 2024 年度年终考核中，个人绩效考核均达 80 分以上。因本 次股权激励计划无董事、高级管理人员参与，无公司层面业绩考核要求，故参与 本次股权激励计划的 13 名激励对象，均满足《激励计划》考核要求，因此对 13 名激励对象第二个解除限售期的限制性股票予以解除限售。 综上，公司监事会认为：《激励计划》限制性股票第二个解除限售期解除限 售条件已成就，同意公司按照相关规定办理相关限制性股票解除限售事宜。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-005 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—— ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-004 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

成都成电光信科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-003 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 三、 备查文件目录 《关于自然人鲍永明减持成电光信股份结果的函》 成都成电光信科技股份有限公司 董事会 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鲍永明 | 持股 | 5%以上 | 5,300,000 | 8.3137% | 北交所上市前取得 | | | 股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股 | | 已 | 减 | | | 减持价 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- ...

成都成电光信科技股份有限公司 章程 二零二四年十二月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 军工事项特别条款 38 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-001 成都成电光信科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续并取得营业执照。本次工商 变更完成后，公司注册资本由 5,317.00 万元变更为 6,375.00 万元，公司类型由"股 份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市、自然人 投资或控股）"。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变 更。 名称：成都成电光信科技股份有限公司 统一社会信用代码：9151010057463511XR 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：解军 注册资本：陆仟叁佰柒拾伍万元整 成立日期：2011 年 5 月 27 日 一、基本情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-098 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 成都成电光信科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所官网披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-094。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 12 月 19 日，公司董事会收到合计持有 4.06%股份的股东付彬、付丽书面提 交的《关于成都成电光信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 的通知函》，提请在 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时 ...