关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-092 成都成电光信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 | 第三条 公司于 2024 年 8 月 1 日经中国证 | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）同意注册，向不特定合格投资者公开 | 会"）同意注册，向不特定合格投资者公开 | | 发行人民币普通股（A 股），于【】年【】 | 发行人民币普通股（A 股），于 2024 年 8 | | 月【】日在北京证券交易所（以下简称"北 | 月 29 日在北京证券交易所（以下简称"北 | | 交 ...

成都成电光信科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金及已支付发行费用的 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告正文 | 1-2 | | 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 | 1-4 | | 发行费用的专项说明 | | 成都成电光信科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付发行费用的鉴证报告 XYZH/2024BJAG1B0374 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"成电光信")编 制的截至 2024 年 12 月 6 日止《成都成电光信科技股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目资金及已支付发行费用的专项说明》(以下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等文件的规定要求编制专项说明是成电光信管理层的责任。这种责 任包括提供真实、 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-089 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的议案》 1.议案内容： 金，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《成都成电光信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本公司及监事会全体成员保证公 ...

广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为成 都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"、"公司"、"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对成电光信使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024年6月17日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2024年8月2日收到 中国证券监督管理委员会于2024年8月1日出具的《关于同意成都成电光信科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]1115号）。 公司本次公 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-090 成都成电光信科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成电光信"）于2024年 12月10日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议；于2024年12月13日召开 了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都成电光信科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1115号）的核准， 公司获准向社会公开发行人民币普通股10,580,000股，每股面值为人民币1元，发 行价格为每股人民币10.00元，募集资金总额为人民币1 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-086 成都成电光信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 6,828,076 股，占公司总股本 10.71%，可交 易时间为 2024 年 11 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或名称 | 实际控制 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 鲍永明 | 否 | 无 | C | 2,65 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-085 成都成电光信科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：成都成电光信科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：成电光信 股票代码：920008 信息披露义务人：四川省国投资产托管有限责任公司 法定代表人：王勇 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 266 号 1 栋 1 单元 9 层 912-913 号 通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 266 号 1 栋 1 单元 9 层 912-913 号 权益变动性质：股份减少（持股比例降至 5%以下） 签署日期：2024 年 11 月 20 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公开发行证券的 ...

成都成电光信科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川省国 | 持股 | 5%以上 | | 3,534,300 | 5.5440% | 北交所上市前取得 | | 投资产托 | 股东 | | | | | | | 管有限责 | | | | | | | | 任公司 | | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价 | | 减 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 格区间 | | 持 ...

成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-083 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向民生银行申请贷款授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向民生银行继续 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面通知及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 申请合计不超过人民币 3,00 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-082 成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 8 日 活动地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元公司会议室 参会单位及人员：中金公司、东吴证券、东北证券、国元证券等 4 家机构 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人付美 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、实际控制人邱昆、解军和付美《一致行动协议》《<一致行动协议> ...